"Райські папери": журналісти розсекретили сенсаційну інформацію про офшори
У неділю, 5 листопада, ввечері 400 журналістів із 67 країн одночасно опублікували викривальні матеріали про офшори і фінансові махінації політиків і чиновників різного рівня в межах проекту Paradise Papers або Документи з райських островів.
Відповідні дані були опубліковані на сайті Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань, пише "Ліга".
Так, навесні 2017 року автори проекту Panama Papers, учасники Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів спільно з Центром розслідувань корупції та організованої злочинності отримали доступ до нових документів і зібрали дані про власників офшорних компаній із 20 юрисдикцій, які розташовані переважно на екзотичних островах.
Читайте: Євросоюз введе санкції проти ошфоров - Washington Post
Журналісти розкрили нові схеми ухилення політиків від сплати податків, проаналізувавши близько 13,4 мільйона секретних документів.
У матеріалах учасники проекту розкривають зв'язки чиновників Білого дому і президента США Дональда Трампа з російськими наближеними до президента Росії Володимира Путіна. У розслідуванні сказано, що американський міністр торгівлі Уілбур Росс пов'язаний комерційними відносинами із зареєстрованою у Великобританії компанією Navigator Holdings, яка, в свою чергу, співпрацює з найбільшим нафтохімічних холдингом Росії Сибур.
Читайте: "Внутрішній офшор": українцям пояснили, що "з'їдає" гроші на їхні пенсії
Відзначимо, що в документах спливла інформація про розкішне покупці соратника Януковича.
Як мінімум 13 людей із найближчого кола Трампа є фігурантами цієї справи. Наприклад, у документах фігурувало ім'я Джареда Кушнера, який є одним із найбільш високопоставлених радників Білого дому і зятем голови США.
Також розповідається про колишнього соратника екс-президента України Віктора Януковича. Так, Антон Пригодський купив через офшорну мальтійську компанію 37-метрову яхту Santa Maria T, яка коштує понад 13 мільйонів євро. Однак за допомогою придбання через свою мальтійську компанію TUC limited він зміг уникнути сплати податку на додану вартість (близько 30% від вартості яхти).
Крім того, Фонд королеви Єлизавети II також виявився серед клієнтів юридичної фірми Appleby, що займається реєстрацією офшорів.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше світові ЗМІ опублікували матеріали про власників великих офшорів, грунтуючись на даних "Панамського архіву" - документах маловідомої панамської фірми Mossack Fonseca. Серед матеріалів також була виявлена офшорна компанія, створена на ім'я Петра Порошенка в серпні 2014 року, коли він вже займав пост президента України.