НБУ запідозрили в змові з 37 банками

Національна поліція запідозрила посадових осіб Національного банку України в змові з менеджментом 37 банків.

Про це свідчить постанова Шевченківського районного суду Києва, опублікована на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Зокрема, поліція підозрює посадових осіб регулятора в зловживанні службовим становищем при наданні дозволу на докапіталізацію відповідних фінустанов.

Читайте: В Україні суд скасував рішення про ліквідацію відомого банку

При цьому силовики звинувачують службових осіб Департаменту інспекційних перевірок, Департаменту банківського нагляду і Департаменту ліцензування НБУ в неналежній перевірці джерела походження коштів, якими банки поповнювали свої статутні фонди в рамках докапіталізації.

У зв'язку з цим, поліція просила суд надати доступ до документів щодо цих фінустанов, які перебувають у власності НБУ і представляють банківську таємницю.

У результаті суд надав слідчим необхідний доступ до документації наступних банків: "Богуслав", "Кредітінвест банк", "Вернум банк", банк "Авангард", "Міжнародний інвестиційний банк", "Агропросперіс банк", "Полтава-банк", "Конкорд", "Розрахунковий центр", "Новий", "Траст-капітал", "Європромбанк", "Оксі банк", "Комерційний Індустріальний банк", банк "Січ", "Альтбанк", банк "Портал", "Комінвестбанк ", банк "Фінансовий Партнер", "Айбокс банк", "Альпарі банк", "Гефест", "Крісталбанк", "Промислово-фінансовий банк", "Полікомбанк", "Регіон-банк", "Український Капітал", "Акордбанк", "Земельний Капітал", "Кредит Оптима банк", "МетаБанк", "Мотор-банк", "Сітібанк", "Український банк реконструкції та розвитку", "Укрбудінвестбанк", "Банк Фамільний", "Банк центр".

Службовим особам НБУ загрожує до шести років позбавлення волі в рамках ч. 2 ст. 364 КК.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше акціонери "Кредит Оптима Банку" заявили про намір припинити банківську діяльність фінансової установи.