СвітСпорт

НБУ запідозрили в змові з 37 банками

4.8тЧитати новину російською

Національна поліція запідозрила посадових осіб Національного банку України в змові з менеджментом 37 банків.

Про це свідчить постанова Шевченківського районного суду Києва, опублікована на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Зокрема, поліція підозрює посадових осіб регулятора в зловживанні службовим становищем при наданні дозволу на докапіталізацію відповідних фінустанов.

При цьому силовики звинувачують службових осіб Департаменту інспекційних перевірок, Департаменту банківського нагляду і Департаменту ліцензування НБУ в неналежній перевірці джерела походження коштів, якими банки поповнювали свої статутні фонди в рамках докапіталізації.

У зв'язку з цим, поліція просила суд надати доступ до документів щодо цих фінустанов, які перебувають у власності НБУ і представляють банківську таємницю.

У результаті суд надав слідчим необхідний доступ до документації наступних банків: "Богуслав", "Кредітінвест банк", "Вернум банк", банк "Авангард", "Міжнародний інвестиційний банк", "Агропросперіс банк", "Полтава-банк", "Конкорд", "Розрахунковий центр", "Новий", "Траст-капітал", "Європромбанк", "Оксі банк", "Комерційний Індустріальний банк", банк "Січ", "Альтбанк", банк "Портал", "Комінвестбанк ", банк "Фінансовий Партнер", "Айбокс банк", "Альпарі банк", "Гефест", "Крісталбанк", "Промислово-фінансовий банк", "Полікомбанк", "Регіон-банк", "Український Капітал", "Акордбанк", "Земельний Капітал", "Кредит Оптима банк", "МетаБанк", "Мотор-банк", "Сітібанк", "Український банк реконструкції та розвитку", "Укрбудінвестбанк", "Банк Фамільний", "Банк центр".

Службовим особам НБУ загрожує до шести років позбавлення волі в рамках ч. 2 ст. 364 КК.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше акціонери "Кредит Оптима Банку" заявили про намір припинити банківську діяльність фінансової установи.

0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Наші блоги