Український Держфінмоніторинг досяг значних результатів: виявили порушення на мільярди

Держфінмоніторинг за 2023 рік направив в правоохоронні органи 1122 матеріали (608 узагальнених матеріалів та 514 додаткових узагальнених матеріалів). У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 102,1 млрд гривень.

Крім того, як йдеться в повідомленні відомства на офіційному сайті, Державна служба фінансового моніторингу України докладає максимум зусиль, які направлені на позбавлення РФ фінансово-економічного потенціалу. Так, за 2023 рік Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 267 матеріалів, пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку РФ проти України.

"Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб, пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку РФ та РБ проти України (в тому числі діяльністю диверсійно-розвідувальних груп; колабораційною діяльністю; публічними закликами осіб до зміни чи повалення конституційного ладу або змін меж території або державного кордону України; осіб, до яких застосовано санкції)", – йдеться в повідомленні. 

Щодо легалізації коштів направлено справи до:

• Служби безпеки України – 348 матеріалів (194 узагальнених матеріали та 154 додаткових узагальнених матеріали);
• Національної поліції України – 278 матеріалів (212 узагальнених матеріалів та 66 додаткових узагальнених матеріалів);
• Національного антикорупційного бюро України – 167 матеріалів (47 узагальнених матеріалів та 120 додаткових узагальнених матеріалів);

• Бюро економічної безпеки України – 119 матеріалів (71 узагальнений матеріал та 48 додаткових узагальнених матеріалів);
• Державного бюро розслідувань – 109 матеріалів (54 узагальнених матеріали та 55 додаткових узагальнених матеріалів)
• органів прокуратури – 101 матеріал (30 узагальнених матеріалів та 71 додатковий узагальнений матеріал).

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 102,1 млрд гривень. За 2023 рік сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить у еквіваленті 4,1 млрд гривень.

Раніше OBOZ.UA писав про те, що планує зробити Держфінмоніторинг в 2024-му. Вже вдалось відсторонити РФ від міжнародних фінансових організацій, таких як FATF та Egmont Group. В умовах військового стану відомство сприятиме перемозі України.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!