Розслідуванню мільярдних схем в енергетиці України намагалися завадити: хто та як перешкоджав НАБУ

Низка сил в Україні намагалися перешкодити розслідуванню "Мідас" про багатомільярдні корупційні схеми в енергетиці. Зокрема детективи стикнулися з низькою активністю з боку Державної служби фінансового моніторингу України.

Про це на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради повідомив голова Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос. Він пояснив, що завади розслідуванню включали:

• звинувачення співробітників в роботі на Росію;
• збір даних про переміщення групи детективів, що збирала дані, в тому числі на співробітників СБУ;
• закриття реєстрів.

Проблеми з Фінмоном

Кривонос також наголосив, що Фінмон досі не надав звітів, про які надійшов запит від НАБУ, оскільки легалізація такої кількості грошей (йдеться про близько 4 млрд грн), не могло бути непоміченим. Голова антикорупційного бюро наголосив, що виявлені гроші надійшли скоріш за все з банків.

"Фінансовий моніторинг має прискоритись в опрацюванні наших запитів. І в принципі не чекати, що ми щось запитаємо. Функціонування такого великого офісу з відмивання коштів не могло бути непоміченим ні банківським моніторингом, ні службою фінансового моніторингу. Я абсолютно в цьому переконаний. Ви бачили ці купи готівкових коштів. Їх 2 шляхи потрапляння – або контрабанда без банківського сховища, або всупереч банківським регуляціям", – наголосив Семен Кривонос.

Як схема стала взагалі можливою

Голова НАБУ звинуватив правоохоронців у поганій роботі, оскільки фігуранти залучали деяких з них для власних інтересів. Водночас Кривонос наголосив, що без роботи незалежних правоохоронних органів такі схеми будуть існувати і надалі.

Справа "Мідас": деталі

У листопаді 2025 року в Україні викрили корупційну схему в "Енергоатомі", де сторонні особи роками отримували 10-15% від контрактів, контролюючи кадрові та фінансові рішення. Через механізм "шлагбаум" контрагенти змушені були платити відкати, аби уникнути блокування платежів або втрати статусу постачальника.

Також викрито офіс у центрі Києва, який належав родині нардепа-зрадника Андрія Деркача, через який легалізували й відмивали близько 100 млн доларів. Для конспірації учасники схеми використовували псевдоніми:

• бізнесмен Тімур Міндіч – "Карлсон";
• бізнесмен Олександр Цукерман – "Шугармен";
• ексміністр енергетики Герман Галущенко – "Сигизмунд" або "Професор";
• ексміністр національної єдності Олексій Чернишов – "Че Гевара";
• колишній виконавчий директор із фізичного захисту й безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов – "Тенор";
• колишній радник ексміністра енергетики Ігор Миронюк – "Рокет".

Також до схеми виявилися причетними працівники "бек-офісу" – бізнесмен Ігор Фурсенко ("Рьошик"), а також Леся Устименко та Людмила Зоріна. Двом фігурантам – Міндічу та Цукерману вдалося виїхати за кордон безпосередньо перед обшуками.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, НАБУ має у своєму розпорядженні тисячі годин записів розмов фігурантів справи (т.зв. "плівки Міндіча"). Тому у майбутньому антикорупціонери готують нові підозри.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!