НБУ ініціює розгляд ситуації в "Сенс Банку" на засіданні Ради з фінансової стабільності

Національний банк України (НБУ) ініціює розгляд ситуації навколо державного "Сенс Банку" на найближчому засіданні Ради з фінансової стабільності. Цей крок зумовлений масштабним корупційним скандалом, пов'язаним із розслідуванням НАБУ та САП у рамках спецоперацій "Форест Гамп" та "Феміда".

Регулятор висунув жорсткі вимоги до Кабінету Міністрів як єдиного акціонера банку з метою захисту фінансової системи та підготовки установи до приватизації. Про це йдеться в офіційній заяві Правління НБУ за результатами розгляду звіту Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків.

Національний банк України очікує від уряду як єдиного акціонера банку невідкладних дій для відновлення повноцінної роботи органів управління установи, зокрема доформування наглядової ради та усунення працівників, які фігурують в оприлюднених матеріалах НАБУ.

НБУ відзвітував про перевірки "Сенс Банку"

У Національному банку заявили, що підтримують дії незалежних антикорупційних органів та зацікавлені у повному й неупередженому встановленні всіх обставин справи, матеріали досудового розслідування якої оприлюднило НАБУ. Водночас регулятор наголосив на необхідності максимальної відкритості та прозорості всіх сторін, залучених до ухвалення відповідних рішень, у межах закону та без шкоди для досудового розслідування.

За даними НБУ, протягом останніх років, зокрема після націоналізації "Сенс Банку", установа перебувала під посиленим наглядом регулятора. НБУ регулярно перевіряв дотримання банком вимог фінансового моніторингу, банківського, валютного та санкційного законодавства, а також застосовував заходи впливу, зокрема штрафи та письмові застереження.

У період із кінця 2022 року до 2026 року Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків ухвалив понад 100 рішень, які стосувалися "Сенс Банку". За результатами наглядових заходів регулятор направив 21 повідомлення до правоохоронних органів, Державної податкової служби та Державної служби фінансового моніторингу України.

Крім того, НБУ провів:

- три інспекційні перевірки банку щодо дотримання вимог банківського законодавства;

- шість перевірок у сфері фінансового моніторингу;

- три перевірки щодо дотримання санкційного й валютного законодавства.

Під час перевірки знайшли таємні протоколи

Окрему увагу Національний банк приділив другій інспекційній перевірці "Сенс Банку", завершеній у квітні 2025 року. Під час цієї перевірки регулятор виявив значний масив раніше невідомих конфіденційних, або таємних, протоколів колегіальних органів банку. Про виявлені документи НБУ повідомив правоохоронні органи.

За даними регулятора, документи стосуються непрозорих управлінських практик колишнього "Альфа Банку", які застосовувалися щонайменше з 2013 року. Їхній аналіз наразі триває.

У НБУ зазначили, що ці матеріали мають значення не лише для поточного нагляду за банком. Наразі Мін'юст використовує їх у міжнародних арбітражах проти ексвласників "Сенс Банку".  Подальший аналіз виявлених документів, за словами регулятора, має посилити позицію України у цьому спорі.

Що НБУ вимагає від уряду

Національний банк планує винести питання щодо "Сенс Банку" на найближче засідання Ради з фінансової стабільності, звернувшись із відповідною ініціативою до уряду та Міністерства фінансів.

Регулятор очікує від Кабінету Міністрів як акціонера банку невідкладних заходів для відновлення повноцінної роботи органів його управління. Насамперед ідеться про доформування наглядової ради шляхом призначення представників держави та незалежних членів.

Нацбанк наполягає на негайному відстороненні або звільненні з посад усіх працівників банку, які фігурують у матеріалах кримінального провадження НАБУ.

Через кадрові скандали (зокрема, усунення попереднього голови наглядової ради Миколи Гладишенка) орган управління втратив кворум і є неправомочним. НБУ закликає Кабмін і профільний комітет Верховної Ради терміново доукомплектувати раду державними представниками.

У Нацбанку наголосили, що саме повноважна наглядова рада має забезпечити подальше формування належного складу правління банку, стратегічний контроль за його діяльністю та виконання зобов’язань щодо приватизації.

Правління НБУ також заявило про готовність до парламентського контролю, предметної критики та перевірки своїх дій.

Детальний звіт про наглядові заходи щодо "Сенс Банку" вже передали уряду та членам Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Як повідомляв OBOZ.UA, в НБУ розповіли про результати перевірок Сенс Банку. За останні сім років Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків прийняв понад 100 рішень, які стосувалися Сенс Банку, та надіслав 21 повідомлення до правоохоронних органів, Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу України.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!