Фінансова розвідка стане ефективнішою: Держфінмоніторинг підписав угоди з трьома країнами

Україна посилить обмін розвідувальною фінансовою інформацією із європейськими партнерами. Відповідні міжнародні договори міжвідомчого характеру було укладено з підрозділами фінансової розвідки Німеччини, Норвегії та Гібралтару.

Документи підписав голова Державної служби фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) України Ігор Черкаський. Укладання угод пройшло в рамках 30-го пленарного засідання Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки (ПФР), які проходили з 2 по 7 червня у Парижі (Франція), повідомила пресслужба Держфінмоніторингу.

"Ключовою метою укладених меморандумів є правове врегулювання взаємного обміну фінансовою розвідувальною інформацією, яка є у розпорядженні підрозділів фінансової розвідки. Це підвищить ефективність фінансових розслідувань", – пояснили у відомстві.

Зокрема, угоди закріплюють за сторонами низку обов'язків. Вони стосуються:

• питань конфіденційності;
• захисту інформації, шляхів її використання та розповсюдження на основі принципу взаємності.

Також український Держфінмоніторинг та підрозділи фінансової розвідки Німеччини, Норвегії та Гібралтару домовилися забезпечувати співпрацю зі збору, обробки та аналізу наявної в їх розпорядженні інформації про фінансові операції, щодо яких існує підозра, що вони стосуються відмивання коштів, пов'язаних з предикатними злочинами та фінансуванням. Загалом Держфінмоніторинг уже уклав 84 подібні міжнародні угоди.

Як повідомляв OBOZ.UA, Держфінмоніторинг продовжує боротися з Росією та її спільниками в фінансовій сфері. Зокрема, активно ведеться розшук активів окупантів, встановлюються канали фінансування диверсантів та сепаратистів.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!