В Україні викрили нелегальні онлайн-обмінники: їх ховали на російських серверах

У Києві викрили схему незаконного використання електронних грошей, яка обслуговувала онлайн-обмінники, пов'язані з країною-агресором, і повідомили про підозру двом фігурантам справи. Громадянам важливо бути обережними та використовувати тільки перевірені фінансові сервіси, щоб захистити свої кошти від шахрайських схем.

Про це пише Бюро економічної безпеки (БЕБ). Цей випадок є одним із проявів того, як злочинці використовують сучасні фінансові інструменти для незаконного збагачення, обходячи законодавчі обмеження.

З березня 2024 року група осіб організувала схему проведення незаконних фінансових операцій. Під виглядом прямих переказів "від особи до особи" клієнти фактично обмінювали гривні на криптовалюту та електронні гроші платіжних систем, емітованих іноземними установами. Ці установи не мали акредитації в Національному банку України та не володіли дозвільними документами для ведення діяльності на території країни.

Ця протиправна схема активно використовувалася для обслуговування онлайн-обмінників, розташованих на серверах компанії, зареєстрованої та діючої на території країни-агресора. Такий підхід дозволяв обійти українське законодавство та забезпечити тіньовий обіг грошей через електронні платіжні системи.

Дії правоохоронних органів

Детективи БЕБ провели низку заходів, які дозволили встановити організаторів цієї схеми та повідомити двом особам про підозру у скоєнні злочину. Досудове розслідування триває, і правоохоронці продовжують роботу з виявлення повного кола осіб, причетних до цієї незаконної діяльності.

Розслідування було розпочате на підставі матеріалів, наданих Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. Це свідчить про важливість міжвідомчої співпраці у боротьбі з фінансовими злочинами та захисті національних інтересів.

Як захистити свої фінанси від незаконних схем

Злочинці все частіше використовують сучасні технології для організації незаконних схем, тому важливо бути обережним і відповідально ставитися до своїх фінансів. Ось кілька порад, як захистити свої гроші:

• перевіряйте легальність сервісів: перед тим як користуватися онлайн-обмінниками або іншими фінансовими послугами, переконайтеся, що вони мають відповідну акредитацію в Національному банку України та працюють на законних підставах;
• не користуйтеся послугами невідомих компаній: якщо вам пропонують вигідні умови обміну чи інші фінансові операції, але компанія не має чіткої репутації або працює підозріло, краще утриматися від співпраці;

• уникайте пропозицій з необґрунтовано високими прибутками: якщо вам обіцяють значно вищі доходи, ніж звичайно на ринку, це може бути ознакою шахрайства. Високі ризики часто приховують небезпеку втрати всіх інвестицій;
• використовуйте надійні методи захисту: завжди включайте двофакторну автентифікацію на своїх фінансових акаунтах та використовуйте складні паролі. Це допоможе знизити ризики несанкціонованого доступу до ваших коштів;
• будьте уважні до підозрілих активностей: якщо ви помітили незвичну активність на своєму рахунку або отримали дивні пропозиції, негайно повідомте свій банк чи фінансову установу.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, шахраї погрозами виманили у бізнесмена 10 млн грн у криптовалюті. Діяли вони від імені нібито правоохоронців, а за гроші пообіцяли "залагодити" ситуацію з вигаданою кримінальною справою нібито про держзраду.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!