В Україні може з'явитися новий штраф: за що треба буде заплатити 51 тис. грн

2 часа назад

Ілюстрація - гроші

Будьте першими у курсі головного — підпишіться на Новини на OBOZ.UA у Google

В Україні пропонують посилити покарання за фінансові злочини. Зокрема для "дропів" (грошових мулів), їхніх вербувальників та організаторів таких схем можуть запровадити кримінальну відповідальність – штрафи від 5 до 51 тис. грн або ж навіть позбавлення волі на термін до 6 років.

Як повідомили в українській міжбанківській асоціації членів платіжних систем ЄМА, відповідний законопроєкт вже підготували в кіберполіції. Він полягає в доповненні статті 200 Кримінального кодексу України (ККУ) – "Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення".

Яка відповідальність передбачається

Законопроєкт вперше розмежовує покарання залежно від ролі учасника в злочинній схемі:

Для "дропів" ("грошових мулів")

За свідому передачу реквізитів або доступу до банківського застосунку/SIM-картки загрожуватиме штраф у 300-1000 неоподатковуваних мінімумів (5-17 тис. грн станом на 2026 рік). Важливою умовою є факт усвідомлення незаконності дій доводитиметься листуванням, фактом отримання грошей за картку, оголошеннями про "підробіток" тощо.

Дропи – це особи, які за грошову винагороду або через оману надають злочинцям власні банківські картки, рахунки, електронні гаманці чи доступ до онлайн-банкінгу. Через ці рахунки шахраї виводять і "відмивають" кошти, отримані злочинним шляхом.

Для "дроповодів" (вербувальників та організаторів збору карток)

Скупка чи організація відкриття рахунків каратиметься штрафом від 17 000 до 51 000 грн або обмеженням волі на строк до 2 років.
За повторний злочин або за попередньою змовою групою осіб – до 3 років обмеження чи позбавлення волі.

Для організованих злочинних груп

Найсуворіше покарання передбачено для членів ОЗГ – від 3 до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що ще хочуть змінити

Аби уникнути розпорошення матеріалів між різними органами? cправи щодо "дропів" розслідуватиме той самий слідчий, який веде основне провадження про шахрайство.

Крім того, буде уточнено положення ККУ щодо платіжних документів – відповідальність поширюватиметься не лише на підробку, а й на їхню фальсифікацію.

Раніше OBOZ.UA вже повідомляв, що схеми за участю "дроп-ФОПів" вже не перший рік користуються популярністю в Україні. Скільки платять "грошовим мулам", де їх шукають "дроповоди" та якими проблемами це загрожує, читайте в матеріалі на нашому сайті.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!