У МЗС України викрили корупцію на 37 млн грн: топдипломат крав пожертви під час війни

3 години тому

Ексдержсекретаря МЗС викрили на оборудці з пожертвами з-за кордону на 37 млн грн

Будьте першими у курсі головного — підпишіться на Новини на OBOZ.UA у Google

Українські правоохоронці викрили корупційну схему, організатори якої привласнили понад 37 млн грн – це гроші іноземні громадяни та донори пожертвували на підтримку України на початку повномасштабного російського вторгнення. Оборудку організував і керував нею колишній державний секретар Міністерства закордонних справ.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Їм'я топдипломата не розголошується, але під опис підпадає Олександр Баньков, який до посади в МЗС був надзвичайним і повноважним послом України в Румунії.

Деталі схеми

Посадовець МЗС переконував міжнародних донорів та працівників закордонних дипустанов перераховувати допомогу на рахунок підконтрольної громадської організації, які юридично вважалися цільовими бюджетними коштами спеціального фонду МЗС.

Лист для держсекретаря МЗС. Джерело: НАБУ

Для прикриття учасники схеми виготовили фіктивні листи та підробили умови грантових угод.

Перша схема з легалізації коштів. Джерело: НАБУ

А отримані кошти переказували на рахунки підконтрольних фізосіб-підприємців (ФОПів) та компаній, після чого спрямовували до конвертаційних центрів для виведення в готівку та розподілу.

Друга схема з легалізації коштів. Джерело: НАБУ

Результати розслідування

У межах розпочатого кримінального провадження висунуто підозри чотирьом учасникам схеми:

екссекретарю МЗС України (2020-2024 рр.) – у вказані роки секретаріат міністерства очолював Олександр Баньков;
колишньому керівникові апарату держсекретаря МЗС, що нині є чинним дипломатом;
раднику колишнього міністра закордонних справ, що очолював підконтрольну ГО№
головному бухгалтеру ГО.

Їхні дії кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 5 ст. 191 (привласнення майна в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Раніше OBOZ.UA повідомляв про завершення розслідування справи щодо багатомільйонної корупційної схеми в оборонному секторі. Внаслідок закупівлі за трикратно завищеними цінами державному бюджету було завдано збитків на 102 млн грн.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!