Українці "згодували" банкоматам сувенірні гроші на 2 млн гривень: де діяли шахраї

Українські правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, учасники якої поповнювали банківські рахунки через банкомати сувенірними купюрами. В результаті одному з банків було завдано збитків майже на 2 млн грн.

Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі. До злочинної групи входили шестеро мешканців Мукачева, які, крім свого рідного міста, діяли також в Сваляві та Хусті.

Як діяла схема

Учасники діяли заздалегідь сплановано та узгоджено. Вони використовували спеціально виготовлені паперові "сувенірні" купюри, що зовні імітували справжні банкноти трьох номіналів:

• 200 грн;
• 500 грн;
• 1000 гривень.

Зловмисники систематично поповнювали рахунки через банкомати, використовуючи фальшиві гроші, а подекуди – по кілька транзакцій поспіль. За одне поповнення на рахунок вносили 30-200 тис. грн.

Після зарахування "коштів" на рахунки фігуранти оперативно знімали вже реальні гроші в інших терміналах або переводили їх на інші картки для подальшого виведення. Для конспірації використовували як власні рахунки, так і рахунки сторонніх осіб.

Загалом протягом березня було здійснено десятки таких транзакцій через 4 банкомати. Загальна сума завданих банку збитків становить близько 1,93 млн грн – їх встигли вилучити до того, як вони потрапили в обіг.

Що відомо про злочинців

У схемі брали участь шестеро мукачівців – чотири чоловіки та дві жінки. Вони розподілили обовʼязки: дехто відповідав за внесення коштів через банкомати, а решта – за подальше виведення та розподіл грошей.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели 10 санкціонованих обшуків в Мукачеві та Мукачівського району, в результаті чого було вилучено:

• банківські картки;
• мобільні телефони;
• інші речові докази.

Зловмисникам вже повідомили про підозру за ч. 4, 5 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України – шахрайство в особливо великих розмірах та легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Крім того, їм вже обрали запобіжні заходи:

• п’ятьом підозрюваним – тримання під вартою з альтернативою застави до 2 млн грн (залежно від ролі у схемі);
• одній фігурантці – нічний домашній арешт (прокуратура оскаржує це рішення).

Наразі перевіряється можлива причетність інших осіб та встановлюється походження сувенірних купюр. Водночас запевняється, що технічну вразливість банкоматів, які використовували зловмисники, вже було усунуто – банк оновив програмне забезпечення та посилив механізми перевірки банкнот.

Також OBOZ.UA повідомляв, що в Польщі виявили групу фальшивомонетчиків, які надрукували підробні купюри на 360 мільйонів євро. Частину банкнот хотіли ввезти в Україну.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!