Щомісяця привласнювали по 100 тис. доларів: в Одесі викрили шахрайський кол-центр

5 часов назад

Оперативна зйомка під час обшуків в шахрайському офісі в Одесі

Українські правоохоронці викрили шахрайський кол-центр. Чотири одесити викрадали кошти із криптогаманців українців та іноземних громадян під виглядом інвестицій. Щомісяця організатори схеми "заробляли" майже 100 тис. доларів.

Про це повідомляє Служба безпеки України (СБУ). Спільну операцію провели спеціалісти Кібердепартаменту СБУ, Національної поліції під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

З матеріалів справи стає відомо, що зловмисники розміщували публікації в популярних групах у соцмережах та Telegram-каналах про вигідні криптопроєкти. Для переконливості шахраї демонстрували клієнтам успішні транзакції та прибутки, використовуючи дані криптовалютних бірж із реальними показниками.

Оперативні кадри затримання шахраїв в Одесі. Джерело: Служба безпеки України

Коли потенційна жертва була готова до співпраці, шахраї надсилали їй посилання на сайт, який був оформлений під виглядом відомого криптосервісу. На цьому етапі користувач підключав свій криптовалютний гаманець і підтверджував запропоновану операцію.

Кадри затримання організаторів шахрайського кол-центру. Джерело: Служба безпеки України

Насправді ж у сайт був інтегрований шкідливий код, який надавав зловмисникам можливість автоматично вивести кошти з гаманця потерпілого на підконтрольні адреси. Такий інструмент називається "дрейнером", і він призначений для викрадення активів з криптогаманців.

Фотографія переписки в месенджері одного з підозрюваних у шахрайстві. Джерело: Служба безпеки України

Під час 20 обшуків в офісах та оселях затриманих вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами протиправних дій. Також виявлено гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом. Наразі фігурантам повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України:

частини 3 та 5 статті 27 ККУ – організатор та пособники кримінального злочину;
частина 5 статті 190 ККУ – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, стаття передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна;
частина 3 статті 209 ККУ – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене організованою групою або в особливо великих розмірах, стаття передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Оперативні кадри обшуку шахрайського офісу. Джерело: Служба безпеки України

Таким чином зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Своїми діями зловмисники щомісяця привласнювали майже 100 тис. доларів. Нині їм обирається запобіжний захід.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як на Дніпропетровщині правоохоронці затримали шахраїв, які викрадали гроші з рахунків українців. Зловмисники перевипускали SIM-карти потерпілих, входили до інтернет-банкінгу, змінювали дані для входу та переказували кошти на свої рахунки.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!