Одна з найбільших корупційних схем в історії України: у справі злочинної організації у Фонді держмайна нові підозри

Четверо фігурантів справи про завдання державі збитків на понад 700 млн грн злочинною організацією, очолюваною ексголовою Фонду державного майна (ФДМ), отримали підозри. Наразі слідство у справі завершено, а викриття самої схеми стало одним із найгучніших в історії антикорупційних органів.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро (НАБУ). Там зазначили: учасників злочинної організації також підозрюють у легалізації отриманого злочинним шляхом майна на понад 10 млрд грн.

Зокрема, як розповіли в НАБУ, для відмивання корупційних статків підозрювані мали спеціальні компанії, на які придбавали різні активи. При цьому перебували ці компанії не в Україні – їх реєстрували за кордоном.

Загальна сума легалізованого в такий спосіб майна перевищила 300 млн грн. А серед придбаних активів виділяються:

• земельні ділянки в Хорватії;
• дорогі автомобілі;
• цілий поверх квартир у житловому будинку в Об'єднаних Арабських Еміратах тощо.

На чому "робили гроші" зловмисники

Загалом, як нагадали правоохоронці, навесні 2023 року НАБУ та САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації.

• Перший стосувався корупції на Одеському припортовому заводі (ОПЗ), 99,56% акцій якого належать державі.

За даними слідства, на початку 2020 року голова ФДМ домігся обрання лояльних членів наглядової ради ОПЗ. Надалі ж ці особи погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу.

Крім того, тодішній голова ФДМУ, а також його наближена особа, два в.о. директора ОПЗ, а також два власники пов'язаних зі злочинною групою фірм у 2020-2021 роках незаконно подовжували дію додаткових угод із підконтрольними компаніями на переробку газу на карбамід та аміак. Метою цих дій було заниження сум, які мав отримати завод за переробку сировини.

Надал, щоб відвести від себе підозри, члени злочинної організації провели конкурсний відбір нового постачальника сировини, сподіваючись на перемогу в ньому підконтрольної компанії. Однак цього не сталося, а тому вони:

• незаконно скасували результати;
• підписали договір із заздалегідь визначеним ТОВ.

"Слідство зібрало достатньо доказів того, що конкурс було зірвано навмисно. Підтвердження цьому – у листуванні між учасниками злочинної організації. У результаті за період із травня 2020-го по жовтень 2021 року АТ "ОПЗ" недоотримало понад 600 млн грн", – розповіли правоохоронці.

• Другий епізод стосується Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГКХ), 100% належать державі в особі ФДМУ.

Встановлено, що в жовтні 2020 року організатор злочинної організації домігся призначення в компанії лояльного в.о. директора. Той же протягом 2020-2021 років умисно уклав із підконтрольною раднику голови ФДМУ чеською компанією 4 контракти на продаж титановмісної сировини за заниженими цінами.

"Продукцію надалі перепродали за ринковими цінами й поставили підприємствам Росії та на територію тимчасово окупованого Криму. Це призвело до заподіяння державі збитків у розмірі понад 111 млн грн", – нагадали в НАБУ.

Водночас, як підкреслюється, фактів розграбування держмайна може бути набагато більше. У зв'язку з чим НАБУ і САП:

• здійснюють заходи щодо розшуку підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя;
• встановлюють інші епізоди діяльності злочинної організації та інших імовірних учасників.

Як повідомляв OBOZ.UA, зі свого боку підсудний ексміністр енергетики Герман Галущенко стверджує, що навчання його дітей в елітному швейцарському коледжі оплатив його кум. Усі вони доволі одіозні особистості, серед яких – колишній помічник держзрадника Деркача та два непублічні бізнесмени, один з яких перебуває під санкціями США.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!