Мережа обмінників валют і крипти вкрала в українців 20 млн грн: як діяла схема
Будьте першими у курсі головного — підпишіться на Новини на OBOZ.UA у Google
Українські правоохоронці повідомили про підозру та взяли під варту організатора шахрайської схеми псевдофінансової платформи Money 24/7. Як зазначається, її видавали за мережу обмінників валют та платформу для обміну криптовалют.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. Зазначається, що діяльність мережі правоохоронці викрили під час масштабної спецоперації у липні 2026 року.
Як діяла схема
За даними слідства, підозрюваний разом із спільниками створив сервіс, який позиціонувався як мережа обмінних пунктів та платформа для обміну криптоактивів. Для імітації легальної діяльності зловмисники використовували:
- сайти та спеціальні Telegram-акаунти;
- зареєстровану торговельну марку;
- офісне приміщення, облаштоване під повноцінний касовий пункт приймання готівки.
Схема полягала в тому, що клієнти передавали готівку для придбання криптовалюти, проте після отримання грошей ділки припиняли виконання зобов'язань. Аби відтермінувати заяви до поліції та підтримувати ілюзію надійності, окремим потерпілим частково переказували незначні суми або видавали "письмові гарантії".
Що передувало
Про викриття Money 24/7 повідомлялося у липні 2026 року. Тоді у межах спецоперації правоохоронці провели понад 20 обшуків у 7 регіонах України, в результаті чого було вилучено:
- понад 20 млн грн готівки у різній валюті;
- чернову документацію, комп'ютерну техніку, телефони та цифрові носії інформації.
Лише одній із встановлених потерпілих було завдано шкоди на суму понад 1,59 млн грн. Наразі правоохоронці продовжують встановлювати повне коло учасників злочинної схеми та інших потерпілих громадян.
Також OBOZ.UA повідомляв, що шахраї телефонують українцям нібито від імені СБУ, залякують кримінальною відповідальністю через купівлю "російських" товарів і вже не лише виманюють гроші, а можуть змушувати виконувати злочинні доручення. Поліція закликає не передавати кошти й дані, не виконувати жодних вказівок таких "правоохоронців" та одразу повідомляти про підозрілий дзвінок за номером 102.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!