Десятки мільйонів застави: суд прийняв рішення по ексмитнику, в якого знайшли секретний готель у Буковелі
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав для ексзаступника начальника Київської митниці Сергія Тупальського запобіжний захід у вигляді застави 20 млн грн у справі про легалізацію понад 2 млн доларів через готель у Буковелі. За даними слідства, кошти не мали законного походження, а активи оформлювалися на родича, що може призвести до серйозного покарання з конфіскацією майна.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Йдеться про масштабний проєкт у туристичному регіоні Буковель, який за версією слідства, міг стати інструментом для "відмивання" коштів сумнівного походження.
Суд визначив для підозрюваного заставу у розмірі 20 мільйонів гривень. Крім цього, на нього покладено низку процесуальних обов’язків, які мають забезпечити його належну поведінку під час розслідування. Рішення було ухвалене за клопотанням детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та прокурорів САП, які ведуть справу.
За даними слідства, у 2020-2021 роках Тупальський інвестував понад 2 мільйони доларів у будівництво готельного комплексу з рестораном у селі Поляниця Івано-Франківської області. Проблема, як стверджують правоохоронці, полягає в тому, що ці кошти не мають підтвердженого законного походження. Офіційні доходи родини за версією слідства, не дозволяли здійснити такі масштабні інвестиції.
Щоб замаскувати активи, нерухомість і земельні ділянки були оформлені на близького родича. Проте фактичний контроль над бізнесом, як вважають слідчі, залишався за самим експосадовцем. Така схема є типовою у справах про легалізацію доходів, коли формальний власник не збігається з реальним контролером активів.
Слідство також встановило, що упродовж 2020-2025 років підозрюваний отримував офіційний дохід від діяльності готелю. Саме це, за версією правоохоронців, і дозволило остаточно легалізувати кошти, надавши їм вигляду законного прибутку. Справу кваліфіковано за статтею про відмивання майна, отриманого злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.
Ім’я Сергія Тупальського вже не вперше фігурує у гучних розслідуваннях. Ще у 2019 році його затримували у справі, пов’язаній із бізнесменом Вадимом Альперіним, якого підозрювали у схемах із заниженням митних платежів.
Тоді суд обрав для митника запобіжний захід, однак згодом рішення змінювалися, а справа отримувала нові епізоди. У 2020 році йому також повідомляли підозру щодо недекларування майна. Якщо провину буде доведено, підозрюваному загрожує реальний тюремний строк і конфіскація активів.
Як повідомляв OBOZ.UA раніше, топпосадовця "Укрзалізниці" викрили на хабарництві. Заступник директора департаменту екологічної безпеки перевізника отримав $100 тис. за демонтаж і списання залізничної колії на місці видобутку корисних копалин. Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави 4,3 млн грн.
Лише перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки!