Медіа дізнались про російський слід у бізнесі депутатки облради Костюшко: активи можуть опинитися під арештом
Будьте першими у курсі головного — підпишіться на Новини на OBOZ.UA у Google
Депутатці Житомирської облради Ірині Костюшко загрожує арешт активів її компанії вартістю понад 250 млн грн у справі про можливе незаконне використання понад 125 земельних ділянок на Житомирщині. Водночас медіа пов'язують її бізнес із російським олігархом Данилом Хачатуровим та нагадують, що пов'язані з нею компанії раніше вже фігурували у низці кримінальних проваджень, зокрема щодо земельних схем, незаконної вирубки лісу, тіньового експорту зерна та ухилення від сплати податків.
Про це повідомляє видання УНІАН, посилаючись на кримінальне провадження № 12025065490000163. Згідно інформації, правоохоронці перевіряють обставини можливого самовільного зайняття 125 земельних ділянок загальною площею близько 180 гектарів.
За даними журналістів, збитки, які могли бути завдані внаслідок таких дій, оцінюють майже у 2 млн грн. Саме тому потерпіла сторона намагалася домогтися арешту майна компанії як способу забезпечення можливого позову.
Йдеться про масштабний перелік активів – права оренди майже на 3 тисячі земельних ділянок, великий парк автомобільної та сільськогосподарської техніки, виробничі приміщення, господарські будівлі та інше майно. Загальна вартість цього комплексу, за оцінками медіа, перевищує 250 млн гривень.
Медіа заявили про можливий російський слід
Окрему увагу автори матеріалу приділяють структурі власності аграрного бізнесу. Видання нагадує про раніше оприлюднену інформацію, згідно з якою в агрофірми Ірини Костюшко нібито інвестував колишній власник російської страхової компанії "Росгосстрах" Данил Хачатуров. Він входить до так званого "списку Кремля" – переліку російських бізнесменів, яких вважають наближеними до президента РФ Володимира Путіна.
За даними журналістів, інвестиції здійснювалися через кіпрську компанію Amagere Holding, яка виступає формальним бенефіціаром низки підприємств із групи компаній, пов'язаних із Костюшко. Також зазначається, що директоркою цієї компанії є Деметра Ставріноу, яка, за інформацією авторів публікації, одночасно керує кількома компаніями, що перебувають під санкціями в Україні.
Крім того, журналісти пишуть, що Ірина Костюшко має посвідку на проживання у Великій Британії та будує житло у Швейцарії. На думку авторів матеріалу, це може свідчити про намір розвивати активи за межами України. Також у статті міститься твердження, що підприємиця нібито шукає способи виведення коштів від нового врожаю за кордон. Водночас доказів цих тверджень у матеріалі не наведено.
Компанії вже потрапляли у поле зору правоохоронців
Як зазначає видання, нинішнє розслідування – не перший випадок, коли компанії групи Костюшко фігурують у кримінальних провадженнях. Зокрема, журналісти згадують так звані схеми "відродження колгоспів", коли на підставі документів про нібито поновлення діяльності давно ліквідованих колективних сільськогосподарських підприємств оформлювалися права на нерозпайовані земельні ділянки.
За даними медіа, підприємство ПОСП "Зоря", яке також пов'язують із депутаткою, протягом 12 років користувалося більш ніж 500 гектарами землі, що, як стверджується, мали перейти до земель запасу Коростенської громади. Автори статті також зазначають, що частина цих земель була залісненою.
Після вирубки лісу, як стверджується у матеріалі, ділянки передали в оренду компаніїТОВ "Фін-Інвест Полісся", яка нині працює під назвою "Сільгосплан" та перебуває у процедурі банкрутства. Журналісти наголошують, що ця компанія раніше вже згадувалася у кількох кримінальних провадженнях.
За інформацією правоохоронців, вона нібито входила до фінансово-конвертаційного центру, який використовувався для виведення десятків мільйонів доларів із банку "Січ". Крім того, підприємство також фігурувало у розслідуванні за матеріалами Управління СБУ в Житомирській області щодо ухилення від сплати податків у великих розмірах – понад 11 млн грн, а також у справах, пов'язаних із тіньовим експортом зерна.
Підозри щодо "чорного зерна"
Ще одним епізодом, який згадують журналісти, стали підозри щодо використання схем із так званим "чорним зерном". За інформацією видання, компанії могли використовувати передачу земельних ділянок у фіктивну суборенду для створення документального підтвердження походження сільськогосподарської продукції, яка експортувалася за кордон.
Автори матеріалу стверджують, що така схема могла використовуватися для мінімізації податкових платежів та оформлення документів про нібито легальне походження зерна. На думку журналістів, велика кількість кримінальних проваджень уже негативно впливає на фінансову репутацію компаній групи.
Зокрема, це може ускладнювати отримання банківського фінансування, нових кредитів та залучення інвесторів. У статті також зазначається, що через ризик арешту активів потенційні партнери, постачальники та підрядники можуть відмовлятися від співпраці, а власники земельних паїв не поспішати укладати нові договори оренди.
Наразі група компаній "Зоря Агрогруп", за інформацією медіа, обробляє близько 10 тисяч гектарів сільськогосподарських земель у Житомирській області. Водночас на момент публікації офіційної реакції Ірини Костюшко чи представників її компаній щодо наведених у статті тверджень не оприлюднено.
Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українські правоохоронці викрили на Харківщині корупційну схему оформлення фіктивних інвалідностей для військовозобов’язаних. "Вартість" справки, що давала право на відстрочку від мобілізації, становила $5-8 тис.
Лише перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки!