За кордон вивезли зерно без жодної оплати: в Україні викрили масштабну схему розкрадання на $29 млн

В Україні викрили схему заволодіння зерном АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ). За даними слідства, держава втратила понад 105 тис. тонн продукції на суму $28,8 млн (близько 776 млн грн на момент оборудки). Для перевезення такого обсягу товару знадобилися б понад 2200 вантажівок КРАЗ. Зерно було вивезено за кордон.

Про це повідомили Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Розкрадання, за даними детективів і прокурорів, здійснювалося організованою злочинною групою, про підозру повідомили п’ятьом особам:

• колишньому голові правління ДПЗКУ;
• екскерівнику департаменту трейдингу;
• власнику та бенефіціару компанії-нерезидента;
• довіреній особі представника компанії;
• ще одному співучаснику.

Трьох фігурантів уже затримали. Суд має обрати їм запобіжні заходи.

Що встановило слідство

Йдеться про події 2021 року. За версією слідства:

• керівництво ДПЗКУ уклало з іноземною компанією чотири контракти на постачання фуражної кукурудзи;
• загальний обсяг поставок перевищив 100 тис. тонн;
• умови передбачали 100% передоплату, однак фактично цю домовленість обійшли.

Ключовим інструментом схеми стали коносаменти – документи, що підтверджують право власності на вантаж. Оригінали цих документів опинилися у покупця, що дозволило:

• розвантажити судна без оплати;
• розпоряджатися зерном на власний розсуд;
• продати продукцію третім сторонам за кордоном.

Натомість у держкорпорації залишилися копії коносаментів із підробленими підписами та печатками. Це створювало видимість контролю над товаром. Оплата ж на рахунки державної компанії не надходила.

За даними НАБУ і САП, зерно реалізували іноземним покупцям. Зокрема йдеться про компанії з Ірану, Туреччини та Єгипту.

Отримані від продажу гроші учасники схеми:

• переказували через низку банківських операцій;
• змішували з легальними доходами;
• вкладали у підконтрольні компанії через купівлю сировини та активів.

106 тис. тонн зерна – це скільки?

• Для перевезення такого обсягу знадобилося б понад 2200 вантажівок КрАЗ.
• Масштаб колони теж вражає –якщо виставити всі ці вантажівки в одну колону з дотриманням безпечної дистанції, її довжина складе приблизно 140 км.
• Довжина такої колони (140 км) дорівнює відстані від Миколаєва до порту Одеси.
• Коли перша машина колони вже в’їжджатиме в Одесу, остання тільки виїжджатиме з Миколаєва.

Кваліфікація справи

Дії підозрюваних інкримінують за кількома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 5 ст. 191 – привласнення майна в особливо великих розмірах; санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна.
• ч. 3 ст. 209 – легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом; санкція – позбавлення волі на строк від 8 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна.
• ч. 3 ст. 358 – підроблення документів; санкція – штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років.

Розслідування триває. При цьому правоохоронці не виключають появи нових підозрюваних.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше ексміністру АПК Сольському оголосили підозру за схему із зерном на 63 млн грн. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!