В Україні велика мережа магазинів ухилилася від податків на 25 млн грн: розкрито тіньову схему

В Україні викрили чергову схему "дроблення" бізнесу у фуд-рітейлі з метою ухилення від сплати податків. В результаті державному бюджету було завдано збитків на 25 млн грн, а справу передали до суду.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та Бюро економічної безпеки (БЕБ). Компанія добровільно погодилася сплатити до бюджету нараховані податки та закрити мережу підконтрольних фізосіб-підприємців (ФОПів).

Що виявило розслідування

• Від податків ухилялася мережа з 52 магазинів на Закарпатті, через яку реалізували товари повсякденного вжитку, а також алкогольні напої та тютюнові вироби за відповідною ліцензією.
• Торгівельні точки були оформлені майже на 50 ФОПів, переважно на родичів засновників або працівників торговельної мережі.

• Компанія працювала під трьома брендами, але контроль за фінансами, персоналом і товарообігом зберігали організатори.
• Аби приховати схему, укладалися удавані договори франшизи, а в офісі підприємства було зареєстровано робоче місце адвоката.
• Обсяг реалізованої продукції перевищив 100 млн грн, сума ухилення від сплати ПДВ та податку на прибуток – понад 25 млн грн.

До бюджету повернули 25 млн грн

Раніше директору і бухгалтеру та виконавчому директору підприємства, який за сумісництвом є також адвокатом, вже повідомили про підозру. Крім того, в рамках слідства було вилучено:

• електронні цифрові підписи;
• банківські картки;
• печатки ФОПів;
• фінансову документацію.

Внаслідок розслідування компанія повернула до державного бюджету всю суму несплачених податків і припинила державну реєстрацію більшої частини залучених ФОПів. З огляду на це до суду скерували клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розкрив, що до дроблення бізнесу вдаються навіть великі торгівельні мережі. Одна з ознак, що заклад вдається до податкових махінацій – коли в ресторані приносять два чеки, а у великій мережі магазинів електроніки товар продається від ФОПа.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!