Роздробили бізнес на понад 3,5 тисячі ФОПів: мережу магазинів "Маркетопт" викрили на масштабній схемі

В Україні мережу супермаркетів "Маркетопт" підозрюють у схемі "дроблення бізнесу" – використанні понад 3,5 тисячі ФОПів (фізична особа-підприємець), оформлених навіть на сторонніх осіб, щоб мінімізувати податки. Така модель дозволяла уникати сплати значних сум до бюджету, через що держава могла втратити мільйони гривень.

Про це схему повідомило Бюро економічної безпеки (БЕБ). А назву продуктової мережі озвучив голова комітету Верховної Ради з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Мова йде про бізнес із понад 400 магазинами, який працює одразу в кількох областях – від Полтавщини до Київської, Сумської та Дніпропетровської.

За версією слідства, ця мережа роками могла використовувати схему, яка дозволяє значно зменшити податкове навантаження. Замість того щоб працювати як єдина велика компанія, бізнес штучно "розбивають" на тисячі дрібних ФОПів.

У цьому випадку, за даними слідства, було залучено понад 3,5 тисячі підприємців. Частину з них оформлювали на співробітників, іншу на сторонніх осіб – студентів, пенсіонерів, людей, які фактично не вели власного бізнесу.

Формально кожен із них був окремим підприємцем, але по суті всі працювали в межах єдиної торговельної мережі. Працівники виконували звичайні функції – продавців, касирів чи адміністраторів, але юридично не були найманими працівниками. За інформацією слідства, схема була добре організованою. У ній брали участь окремі люди, які:

• реєстрували нові ФОПи;
• вели паралельну, неофіційну бухгалтерію;
• виплачували зарплати "в конвертах";
• стежили, щоб обороти кожного підприємця не перевищували ліміти спрощеної системи.

ФОПи на спрощеній системі платять значно менше податків, ніж великі компанії. Вони не сплачують ПДВ (податок на додану вартість), мають спрощену звітність і нижче податкове навантаження.

У результаті велика мережа може виглядати як "малий бізнес", хоча фактично генерує великі обороти. За даними правоохоронців, через такі схеми бюджет недоотримує мільйони гривень.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили документи, банківські картки, комп’ютери, чорнові записи та готівку. Також знайдено носії інформації, які можуть підтвердити існування організованої схеми. Розслідування триває, і наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних.

За словами Гетманцева, така практика довгий час існувала під виглядом легальної "оптимізації", але насправді є прямим ухиленням від сплати податків. Він наголошував, що коли ФОП оформлюється на людину, яка фактично не веде підприємницьку діяльність – це вже фіктивний бізнес. Такі схеми широко використовуються у торгівлі, ресторанах і сфері послуг.

Більше того, за оцінками, лише одна велика мережа може генерувати мільярдні втрати для бюджету, якщо працює за такою моделлю. Подібні схеми створюють нерівні умови на ринку, адже чесні компанії, які платять усі податки, програють конкуренцію тим, хто їх мінімізує.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в "Укренерго" роками діяла корупційна схема з розкрадання коштів держпідприємства під час повномасштабного вторгнення. Завдані бюджету збитки правоохоронці оцінюють у більш ніж 440 млн грн.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!