Привласнив майже 6 млрд грн: ексголову великої нафтової компанії оголосили в міжнародний розшук
Колишнього голову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів України оголосили в міжнародний розшук за організацію схеми привласнення 5,8 мільярда гривень через фіктивні договори на постачання нафтопродуктів. Компанії-учасники угод не розраховувались, а кошти легалізовували через іноземні рахунки, що дозволило зловмисникам вивести величезні суми за кордон.
Про це повідомляє Національна поліція України. Правоохоронці не зазначають назву компанії, однак, за джерелами "Інтерфакс-Україна", йдеться про "Укртатнафту".
Слідство встановило, що посадовець створив злочинну організацію, до якої увійшли його заступник, начальник одного з управлінь компанії та шестеро підприємців. Вони діяли як скоординована група, розробивши складну схему заволодіння коштами підприємства.
За попередніми даними, підконтрольні організатору схеми компанії укладали фіктивні договори з нафтопереробною корпорацією на постачання нафтопродуктів. Проте фактичної оплати за цими угодами не проводили. Натомість гроші переказували на рахунки в іноземних банках, де й легалізовували.
Внаслідок масштабного шахрайства всім дев’ятьом фігурантам справи оголошено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Поліція вже вжила заходів для блокування активів – зокрема, накладено арешти на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, яка пов’язана з ексголовою правління, а також на корпоративні права низки підприємств.
Шістьох підозрюваних, включно з колишнім керівником концерну, оголошено у державний та міжнародний розшук. За допомогою Національного центрального бюро Інтерполу в Україні проти них оприлюднено так звані "червоні оповіщення" – спеціальні повідомлення, які дозволяють поліції інших країн затримати розшукуваних осіб.
У разі встановлення місцеперебування фігурантів у будь-якій країні, з якою Україна має угоди про екстрадицію, їх буде заарештовано та доправлено на батьківщину для притягнення до кримінальної відповідальності. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українські правоохоронці викрили злочинну групу, що "наварилася" на 90 млн гривень на закупівлі дров для потреб підрозділів Збройних сил України у Харківській та Луганській областях. Тепер підозрювані можуть потрапити за ґрати на 12 років.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!