"Немає жодної підозрілої операції": державний Фінмоніторинг не побачив порушень у діях бекофісу Міндіча
Державна служба фінансового моніторингу України протягом 10 місяців так і не зробила повної перевірки компанії Fire Point, ймовірно, пов'язаної з бізнесменом, співвласником студії "Квартал 95" Тимуром Міндічем, і не відповідала на відповідні запити НАБУ. У підсумку у Фінмоні запевнили, що підозрілого руху коштів зафіксовано не було.
На це звернув увагу Центр протидії корупції. На своїй Facebook-сторінці журналісти розповіли, що під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо "плівок Міндіча" до Філіпа Проніна, очільника Фінмону, була низка запитань.
Одне з них пов'язане із заявою директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса: той стверджує, що Фінмон аномально довго не відповідав на запити щодо можливої легалізації 7 млрд гривень, пов'язані з Fire Point.
Пронін спочатку заявляв, що його відомство відповідало НАБУ, однак згодом усе ж підтвердив – повної перевірки за 10 місяців орган так і не зробив.
Голова Державної служби фінмоніторингу додав, що операції Fire Point не були підозрілими: "Ми бачимо, що купувались двигуни, кріплення, радіоапаратура й усе інше, тобто не квартири, не літаки, не цінні папери, а саме те, з чого виготовляються БПЛА... В цілому по фігурантах справи, по фізичних особах – немає жодної підозрілої операції".
Тим часом у НАБУ стверджували, що через бек-офіс Міндіча нібито пройшло понад 100 млн доларів.
"Також на засіданні з'ясувалось, що НАБУ запросило моніторинг щодо компанії, яка внесла 37 млн гривень застави за підозрюваних у справі Міндіча – Устименко та Зоріну. Поки що Фінмоніторинг здійснює перевірку щодо цього запиту", – додали в ЦПК.
Що передувало
Бізнесмен Тимур Міндіч потрапив у скандал після того, як НАБУ опублікувало матеріали розслідування про ймовірну корупційну схему в "Енергоатомі".
За даними бюро, стратегічним підприємством із річним доходом у понад 200 млрд гривень фактично управляли не офіційні посадовці, а сторонні особи-"смотрящі", які жодних формальних повноважень не мали.
Міндіча підозрюють у тому, що він контролював роботу так званої пральні, де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти. "Система відкатів" працювала таким чином, що постачальників "Енергоатому" змушували сплачувати учасникам схеми 10-15% від контракту.
Як писав OBOZ.UA, сам Філіп Пронін фігурує в розслідуваннях про розкрадання на фортифікаціях. До призначення головою Фінмону він керував Полтавською ОДА, яка і будувала згадувані у справі фортифікації на Донеччині. Заступник Проніна в облдержадміністрації Богдан Корольчук теж фігурує в розслідуваннях і теж перейшов на нову посаду в Держфінмоніторинг.
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!