НАБУ отримало доступ до банківської таємниці у справі Проніна: рахунки експосадовців ретельно перевірятимуть

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) отримало через суд доступ до банківської таємниці у справі про можливі зловживання під час будівництва фортифікацій на Полтавщині і перевірить рахунки компаній та пов’язаних осіб, а також повний рух коштів. Детективи аналізуватимуть зарахування та зняття грошей, кредитні й депозитні договори та операції із готівкою, щоб встановити можливу легалізацію незаконних доходів і роль експосадовців серед яких фігурує колишній голова ОВА Філіп Пронін, нині голова Держфінмоніторингу.

Про це стало відомо з ухвал, опублікованих у Єдиному державному реєстрі судових рішень, пише "Суспільне". Слідство перевіряє рух коштів, чеки, банківські виписки та інші матеріали, що можуть підтвердити або спростувати підозри у розтраті бюджетних грошей.

Згідно з ухвалами суду, детективи подали до Вищого антикорупційного суду низку клопотань щодо тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю. Йдеться про матеріали, що перебувають у володінні банківських установ та стосуються фінансової діяльності компаній, фігурантів кримінального провадження.

Клопотання були подані протягом двох днів лютого, загалом сім звернень. Суд задовольнив їх частково, дозволивши слідчим отримати копії документів, необхідних для подальшого аналізу фінансових потоків.

Правоохоронці планують дослідити матеріали за період із лютого 2024 року до кінця жовтня 2025 року. Зокрема, їх цікавлять документи, подані для відкриття банківських рахунків, інформація про рух коштів, кредитні та депозитні договори, а також дані про зарахування та списання грошей.

Аналіз цих матеріалів має допомогти слідству з’ясувати джерела походження коштів, можливі факти їх легалізації та встановити осіб, які могли використовувати компанії для реалізації незаконних схем. Крім того, детективи перевіряють, чи не перевищують активи фігурантів їхні офіційні доходи.

Представників банків до суду не викликали. За словами слідчих, існувала загроза зміни або знищення документів, що могли б мати доказове значення.

Підозри у завищенні вартості будівництва фортифікацій

Кримінальне провадження стосується будівництва оборонних споруд, які фінансувалися з державного бюджету. За даними слідства, у 2024-2025 роках посадовці Полтавської обласної військової адміністрації могли діяти у змові з представниками будівельних компаній, щоб заволодіти частиною коштів, виділених на оборонні об’єкти.

Слідчі вважають, що під час виконання робіт могли завищуватися ціни на будівельні матеріали, а також оплачуватися роботи, які фактично не виконувалися. За попередніми оцінками, таким чином могли бути привласнені понад 17 мільйонів гривень.

Контракти на будівництво укладалися з компанією "Енкі Констракшн". За даними судових матеріалів, загальна вартість робіт перевищувала 200 мільйонів гривень. Пізніше до виконання проєктів були залучені інші підприємства, зокрема "Домком" та "Прімум Актив".

Підозри у хабарях та дорогих подарунках

У матеріалах слідства також ідеться про можливе отримання посадовцями неправомірної вигоди за сприяння в укладанні контрактів із конкретним підрядником. За версією правоохоронців, у період із травня по вересень 2024 року службовці могли отримати понад 4 мільйони гривень винагороди за допомогу в укладанні договорів. Крім того, як зазначено в матеріалах справи, представники компанії нібито передали службовцям департаменту будівництва автомобіль BMW X7 вартістю понад 3,5 мільйона гривень.

Також слідство перевіряє можливі неправомірні вигоди для посадовців Державної служби фінансового моніторингу. За даними матеріалів суду, компанія могла надавати їм різні послуги, зокрема забезпечувати особистого водія, в обмін на сприяння у веденні господарської діяльності.

Розслідування торкнулося реконструкції кардіоцентру

Окрім будівництва фортифікацій, правоохоронці перевіряють використання коштів під час реконструкції обласного кардіоваскулярного центру в Полтаві. У 2024 році договір на виконання робіт уклали з тією ж компанією "Енкі Констракшн". Його вартість становила понад 109 мільйонів гривень. За версією слідства, посадовці могли завищувати вартість будівельних матеріалів та послуг, щоб заволодіти частиною бюджетних коштів.

Схема з бронюванням від мобілізації

Окремий напрямок розслідування стосується можливого незаконного бронювання військовозобов’язаних. Слідчі вважають, що деякі компанії могли оформлювати людей на роботу без реальної потреби у виконанні робіт.

За гроші таким працівникам могли надавати бронювання від мобілізації. У матеріалах справи зазначається, що це може розцінюватися як перешкоджання законній діяльності Збройних сил України (ЗСУ).

За даними судових матеріалів, один із керівників департаменту міг організувати укладання договорів із підрядною компанією на будівництво фортифікацій. Інший посадовець, за версією слідства, сприяв прийняттю та оплаті робіт за завищеними цінами.

Під час обшуків у помешканні колишнього першого заступника голови Полтавської ОВА правоохоронці вилучили значні суми готівки – понад 3,7 мільйона гривень, близько 292 тисяч доларів і 4 тисячі євро. Частину майна було заарештовано.

Роль колишнього керівництва Полтавської ОВА Проніна

У центрі розслідування опинилося колишнє керівництво Полтавської обласної військової адміністрації. Йдеться, зокрема, про ексочільника адміністрації Філіпа Проніна, який очолював ОВА з жовтня 2023 року до грудня 2024-го, а згодом був призначений головою Державної служби фінансового моніторингу.

Директор НАБУ Семен Кривонос підтвердив, що Бюро розслідує кілька кримінальних проваджень, пов’язаних із будівництвом фортифікацій, замовником яких була Полтавська ОВА. За його словами, слідство вивчає роль кожного можливого учасника схем, включно з керівництвом адміністрації того періоду.

Філіп Пронін публічно заперечував усі звинувачення. Він заявляв, що вартість робіт відповідала затвердженій проєктно-кошторисній документації, а будівництво контролювали експертні організації та державні структури. Також представники обласної влади стверджують, що всі фортифікаційні об’єкти були фактично збудовані — йдеться про 14 взводних опорних пунктів та систему оборонних загороджень.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у Києві затримали директора картонно-тарного підприємства Геннадія Мініна, якого підозрюють у перерахуванні російській компанії понад 1,1 млн євро за обладнання навіть після початку повномасштабної війни. За даними слідства, він використав білоруську компанію-посередника, щоб обійти заборону.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!