Колишнього топподатківця викрили на масштабній схемі: міг відмити 1,5 млрд грн, частину коштів вкрали з бюджету
У Києві співробітники СБУ затримали колишнього заступника голови Державної фіскальної служби Євгена Бамбізова. Його підозрюють в том, що він під виглядом адвоката організував "конвертаційний центр" та відмив близько 1,5 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба СБУ. "Служба безпеки спільно з прокуратурою ліквідувала масштабну схему легалізації злочинних прибутків у різних регіонах України. За матеріалами справи, протягом 2023-2025 років фігуранти відмили понад 1,5 млрд грн, більшість з яких була вкрадена з бюджету нашої держави", – йдеться в повідомленні СБУ.
У повідомленні Служби безпеки України ім'я підозрюваного не називають. Однак на фото, які розмістила СБУ, є Бамбізов у момент затримання. Крім того, факт, що в повідомленні йдеться саме про нього, підтвердили і співрозмовники OBOZ.UA у правоохоронному органі.
Як працювала схема
Бамбізов за версією слідства залучив ще чотирьох спільників, які забезпечували функціонування "схеми". Серед них – двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку.
Серед основних клієнтів "конвертцентру" були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами.
Фактично відмивали кошти, які незаконно отримували з бюджету. Ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість з яких займалася господарською діяльністю лише "на папері".
Для планування та реалізації злочинних дій фігуранти орендували офісне приміщення у Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали тіньову документацію.
Під час обшуків у організатора оборудки та його спільників виявлено готівку, одержану злочинним шляхом, а також печатки підконтрольних фірм із ознаками фіктивності, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи, що містять докази "схеми".
Що загрожує Бамбізову
Наразі всіх пʼятьох фігурантів затримано. Їм планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за сприяння Державної податкової служби і Державної служби фінансового моніторингу України та процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва.
Зазначимо, Бамбізов за інформацією OBOZ.UA має відношення до телеграм-каналу "Дон Кихот", в якому викривались порушення зі сторони податківців, а також регулярно зливалась інформація щодо продавців податкових кредитів та організаторів схем відмивання коштів. Якщо силовики мають рацію, Бамбізов, ймовірно, міг зливати інформацію про своїх конкурентів.
Євген Бамбізов з липня 2018 року був в.о. заступник голови ДФС. Кабмін звільнив його у травні 2019 року. В лютому 2021-го він отримав посвідчення адвоката. Зазначимо, у колишнього податківця не вперше виникають проблеми з законом.
Так, в 2019-му Бамбізова затримала СБУ за підозрою у причетності до справи олігарха Сергія Курченка. Йдеться про легалізацію доходів під час купівлі "Українського медіа-холдингу", повідомляв на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов. Він уточнив, що одним з "контактерів" Бамбізова є олігарх Віталій Хомутиннік.
"Бамбізова затримано слідом за Олександром Гриценком, колишнім главою Укрексімбанку, і він підозрюється у тому, що сприяв легалізації доходів олігарха Сергія Курченка за схемою купівл і "Українського медіа-холдингу", – зазначив Бутусов.
Як повідомляв OBOZ.UA, на початку року стало відомо, що ексзаступник міністра соцполітики міг провести безпідставну закупівлю на 24 млн грн. Схема була реалізована в лютому-травні 2022 року, коли підозрюваний уклав додаткову угоду до основного договору, яким розширив кількість закуповуваної комп'ютерної техніки, а та виявилася непотрібною міністерству. Тепер йому загрожує ув'язнення терміном від 2 до 5 років.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!