Ексдепутат з Дніпра вкрав у елітному ЖК Києва майже 60 квартир: як діяла схема

Київські правоохоронці викрили та ліквідували схему незаконного відчуження майже 60 квартир в елітному ЖК у столиці. Оборудку загальною вартістю в 175 млн грн було організовано колишнім депутатом Дніпровської міської ради.

Про це повідомили генеральний прокурор Руслан Кравченко та в головному управлінні Нацполіції в Києві. Наразі оголошено підозри 9 фігурантам, включно з організатором.

Вони повторно перепродали 58 квартир, розташованих у багатоквартирному будинку на вулиці Андрія Верхогляда у столичному Печерську. З них 50 квартир загальною площею понад 5,2 тис. кв. м належали державному банку. У результаті фінансовій установі було завдано збитків на суму понад 164 млн грн.

Як діяла схема

• Дніпровський ексдепутат набув корпоративні права на групу компаній-забудовників, але офіційно ними не керував. Замість цього він оформив низку підконтрольних фірм на номінальних (підставних) директорів, операційного директора та бухгалтерів, які підписували потрібні документи й проводили фінансові операції.
• Щоб відібрати 50 квартир у державного банку, забудовник залучив сертифікованого інженера, який виготовив фальшиві технічні паспорти зі зміненими технічними характеристиками приміщень – на папері це виглядало як "нові" об'єкти, хоча фактично інвентаризація взагалі не проводилася.
• За аналогічною схемою підробили документи на 8 квартир, які вже були куплені іншими людьми – майнові права переоформили та повторно продали іншим покупцям.

• Аби ошукані інвестори та банк не могли юридично довести свої права на нерухомість, зловмисники змінили офіційну юридичну адресу житлового комплексу.
• Крім того, забудовник самовільно збільшив поверховість проєкту – замість запроєктованого 27-поверхового будинку фактично звели 32-поверхівку.
• Отримані від ошуканих покупців понад 175 млн грн проганяли через фіктивні фірми, конвертували в готівку або переспрямовували на купівлю інших активів та фінансування нових будівельних об'єктів.

Що виявили слідчі

За силової підтримки полку поліції особливого призначення правоохоронці провели 33 обшуки у Києві та Дніпропетровській області. Під час слідчих дій вилучено:

• понад $37 тис. готівкою;
• мобільні телефони, ноутбуки, носії інформації;
• печатки, банківські картки;
• договори купівлі-продажу та масив фінансово-господарської й будівельної документації.

Залежно від ступеня участі у злочинній схемі, діям 9 підозрюваних надано правову кваліфікацію за трьома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 5 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою);
• ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
• ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів усім фігурантам справи. Досудове розслідування триває.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що шахраї привласнювали квартири померлих і самотніх мешканців Кропивницького через підроблені документи та продавали їх, завдавши збитків на понад 5,7 млн грн. Наразі шістьом особам оголошено підозри, триває слідство, а суд має встановити їхню вину.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!