БЕБ упередило незаконне відшкодування ПДВ на 1,1 млрд грн із початку 2023-го: деталі

Бюро економічної безпеки (БЕБ) за 6 місяців 2023 року попередило незаконне відшкодування ПДВ у розмірі 1,1 млрд грн. У першому півріччі 314 компаній безпідставно заявили до відшкодування 1,8 млрд грн податку на додану вартість .

Найчастіше компанії заявляли на бюджетне відшкодування ПДВ у Києві та Київській області, Львівській, Одеській та Запорізькій областях. Про це повідомили в БЕБ 19 липня.

Найпоширенішими схемами при заявлені бюджетного відшкодування ПДВ є:

• незаконне використання пільгових умов оподаткування ПДВ шляхом фіктивного працевлаштування осіб з інвалідністю;
• декларування фактично неіснуючих залишків товарно-матеріальних цінностей, які насправді вже реалізовані за готівку;
• формування підприємствами-експортерами фіктивного податкового кредиту по операціях з придбання продукції (в основному це зернові культури) які купуються за готівку.

"За іншими фактами щодо компаній, які намагалися незаконно отримати відшкодування ПДВ, здійснюються заходи в порядку визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України. Співробітники БЕБ постійно здійснюють інформаційно-аналітичну діяльність з використанням ризик-орієнтованого підходу. Аналізуються ризики у бюджетній, податковій, митній, грошово-кредитній або інвестиційній сферах", – йдеться в заяві бюро.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні викрили злочинну групу, яка займалася виробництвом підроблених парфумів та їх продажем під виглядом парфумерії відомих іноземних брендів. Організатору схеми вже повідомили про підозру.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!