OBOZ.UA знайшов іноземку, на яку переписали бізнес-імперію в Україні: компанії брали гроші з держкомпаній за паливо і зникали

Лемб Летрісія Ніколь, громадянка крихітної країни в Центральній Америці Беліз, володіє десятками компаній в Україні. Серед них є ТОВки, які вигравали державні тендери на сотні мільйонів гривень. Пані Летрісія – типова представниця "лосів". Це іноземці, на яких оформили понад 30 проблемних компаній в Україні.

OBOZ.UA проаналізував українські "активи" белізійки та виявив цілий перелік повʼязаних між собою фірм, які роками заробляли на державних тендерах. Серед замовників у цих тендерах є Міністерство оборони, філії "Укрзалізниці", обласні служби екстреної медичної допомоги та держкомпанії.

Про те, як працювала ця група та до чого тут лосі, читайте в матеріалі OBOZ.UA.

Група на мільярди. Хто скористався послугами пані Летрісії

Лемб Летрісія Ніколь 13 листопада 2022 року стала власницею компанії "АЛС 22", яка раніше мала назву "ТЕХОЙЛ НХ". Це одна з 67-ми фірм белізійки, при тому ця компанія – особлива.

Як вдалося з’ясувати журналістам OBOZ.UA, ця компанія входила до групи "Техойл" з девʼяти компаній. Всі з групи на початку назв містять слово "Техойл": "Техойл Рітейл", "Техойл ТК", "... НК", "... НХ", "... ЛТД", "... ТМ", "... Трейд", "... Петролєум" та "... Констракшн". Крім подібних назв, деякі компанії пов’язані між собою спільними адресами реєстрації та мали спільних засновників. Всією групою керували з офісу на вул. Ярославів Вал, 5-В, йдеться в матеріалах справи №757/32500/19-к.

Коли поліція провела обшук у цьому офісі, слідчі знайшли печатки всіх дев'яти компаній в одному місці. "За адресою: м. Київ, Ярославів Вал, 5-В були виявлені печатки наступних підприємств: ТОВ "Техойл Трейд"; ТОВ "Техойл ТМ"; ТОВ "Техойл Констракшн"; ТОВ "Техойл ЛТД"; ТОВ "Техойл Рітейл"; ТОВ "Техойл Петролєум"; ТОВ "Енерджи ойл"; ТОВ "Техойл ТК"; ТОВ "Техойл нафтохімія", що свідчить про підконтрольність підприємств одній особі та здійснення фіктивної діяльності", – йдеться в ухвалі Печерського райсуду.

Група "Техойл" у період з 2016 по 2022 роки виграла державні тендери на загальну суму близько 3,75 млрд грн (однак отримала не всі кошти). Правоохоронцям вдалося встановити, що частина керівників компаній – підставні особи.

"...ОСОБА_10, погодившись на пропозицію ОСОБИ_6 , передав йому особисті документи для внесення в протокол загальних зборів засновника вказаного товариства відповідних даних про нього як керівника суб'єкта господарювання", – описують схему в справі №757/2173/25-к. Реальний засновник знаходив фіктивних керівників та переконував їх оформити компанії на себе.

Діяльність групи "Техойл" описана в цілій низці справ:

• наприкінці 2018 року "Техойл ТК" продала філії "Укрзалізниці" "Центр транспортного сервісу "Ліски" талони на дизпаливо та бензин на суму 4,6 млн грн, але виявилося, що частину талонів неможливо використати;
• слідчі Національної поліції також виявили факт шахрайства під час постачання палива Центральній виборчій комісії на суму 136,2 млн грн, ДСНС – на 61 млн грн, Національній поліції – на 137 млн грн, йдеться в матеріалі №757/28403/19-к;
• починаючи з жовтня 2017 року директор "Техойл Рітейл" без пояснення причини зупинив постачання пального та припинив відповідати на телефонні дзвінки одного з комунальних підприємств столиці. Паливо на мільйон гривень він так і не надав, йдеться в матеріалах справи.

Компанії з цієї групи роками вигравали тендери на постачання пально-мастильних матеріалів до державних установ. При тому вже під час діяльності було зрозуміло, що компанії діють не прозоро: після підписання контрактів підвищувалися ціни, не виконувалися умови контрактів, а відповідальні особи "зникали та переставали виходити на зв’язок".

З матеріалів одного з кримінальних проваджень ми дізналися, як відбувалися зустрічі та передача недійсних паливних карток. На цей раз ошукали комунальне підприємство "Бучасервіс".

"Приблизно 18-20 грудня 2021 року під час зустрічі на автомобільній стоянці супермаркету NOVUS підозрюваний передав паливні картки на дизельне паливо у кількості 4000 літрів постраждалому, зазначивши про те, що дані паливні картки можна використовувати на АЗС Shell. Отримавши вказані картки, постраждалий розрахувався, передавши 25 тис. грн готівкою і 55 тис. грн перевів зі свого карткового рахунку" – йдеться в матеріалах справи №761/28533/22.

Невдовзі після придбання паливних карток співробітник комунального підприємства вирішив ними скористатися. Вже на АЗС він дізнався, що сплатити паливними картками неможливо, оскільки вони заблоковані. Чиновник одразу звʼязався з підозрюваним та повідомив про проблему. Але потім представник фірми перестав відповідати на телефонні дзвінки та повідомлення в месенджерах.

Як вийти сухими з води: рецепт "Техойл"

Частину фігурантів кримінальних справ оголошено в розшук. Серед них Віталій Пащенко, який був керівником компанії "Техойл ТМ", бенефіціаром у "Техойл ЛТД" та "Техойл Рітейл", засновником "Техойл ТК". Його оголосили в розшук за ст. 190 ККУ (шахрайство).

Також фігурантами кримінальних справ є Михайло Курочка, який наразі є директором "Техойл Констракшн", Олег Мусієнко – директор "Техойл ЛТД" та Ігор Колодєєв – засновник "Техойл ТК". Їх обвинувачують у шахрайстві, створенні організованого злочинного угруповання та відмиванні грошей.

Ігор Колодєєв переписав "Техойл ТК" на Юрія Карамана. Це одесит, на якого оформили 46 компаній по всій країні. Колодєєва, як вдалося зʼясувати за допомогою сервісу перевірки мобільних номерів, підписують як "Ігор водій Віталіка" та "Ігор Водій ВВ". Ініціали збігаються з імʼям засновника "Техойл ТК" Пащенка Віталія Віталійовича.

Ми спробували звʼязатися з Ігорем Колодєєвим, але він не відповів ані на телефонний дзвінок, ані на повідомлення в месенджері.

Ще одну компанію "Техойл ЛТД" переоформили на Маю Цип. За даними сервісу YouControl стає зрозуміло, що компанію Мая отримала вже з відкритими кримінальними провадженнями. До цього фірма належала Олегу Мусієнку, проти якого зараз теж висунуті обвинувачення у легалізації (відмиванні) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Пані Мая є керівницею майже 170 компаній. Проживає вона в селі у Вінницькій області. Власниця цілого пулу компаній живе в скромній сільській хаті.

Також під увагу правоохоронців могли потрапити замовники тендерів. Одна з останніх ухвал суду у кримінальних провадженнях стосовно компаній із цієї групи датується березнем 2025 року. Ця ухвала стосується компанії "ТЕХОЙЛ ТК" та Ігоря Даниленка, генерального директора обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Чернігівської обласної ради.

З матеріалів справи №750/9824/21 стає зрозуміло, що провадження було розпочато через завищені ціни під час закупівлі пально-мастильних матеріалів на потреби державного підприємства. За результатами справи голову Чернігівського обласного центру екстреної медицини, обвинуваченого у службовій недбалості, виправдано, адже "не доведено наявності в його діях складу інкримінованого кримінального правопорушення".

Завдяки послугам "лосів" організатори схем можуть залишитися безкарними, переклавши відповідальність з себе. "Лосі" та підставні особи також мають понести відповідальність за свої дії. Вони не могли не знати про підозрілу діяльність організаторів угруповання та фіктивність своїх дій на чиюсь користь. Також замовники тендерів, якщо слідство доведе їхню співучасть, мають понести відповідальність за службову недбалість.

OBOZ.UA скоро розповість про інші компанії "лосів" та про те, після яких обставин фірми переоформлюють на підставних осіб. Серію матеріалів, хто та навіщо користується послугами "лосів", читайте в наступних публікаціях. Якщо вам відомі схожі випадки – пишіть нам на пошту osint.oboz.ua@gmail.com.