МВФ розкритикував рішення нардепів щодо фінмоніторингу: Україна порушила міжнародні стандарти

2 часа назад

Ілюстрація - бухгалтер перевіряє податкові звіти

Будьте першими у курсі головного — підпишіться на Новини на OBOZ.UA у Google

Міжнародний валютний фонд (МВФ) розкритикував рішення Верховної Ради змінити правила фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP). У Фонді заявили, що ухвалені парламентом поправки послаблюють систему боротьби з відмиванням коштів і більше не відповідають стандартам FATF – міжнародної організації, яка визначає глобальні правила у цій сфері.

Про це йдеться в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику України. Зокрема, у МВФ нагадали, що українська влада взяла на себе зобов'язання посилювати систему протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ), однак останні законодавчі зміни, навпаки, викликають занепокоєння.

"Попри зобов'язання влади просувати реформи у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму для зміцнення фінансової доброчесності й покращення податкової дисципліни, нещодавні дії парламенту викликають занепокоєння", – зазначили у Фонді.

Зауваження у Меморандумі МВФ (справа – автопереклад). Джерело: imf.org

У документі також наголошується, що сукупність ухвалених змін послаблює механізм контролю за політично значущими особами та робить український режим ПВК/ФТ таким, що не відповідає стандартам FATF.

Хто такі PEP

Політично значущими особами (PEP) в Україні є громадяни, які обіймають або обіймали вищі державні посади – президенти, прем'єр-міністри, члени уряду, народні депутати, керівники центральних органів влади, судді вищих інстанцій, керівництво Національного банку, правоохоронних органів та інші високопосадовці. До цієї категорії також належать члени їхніх сімей і пов'язані особи.

До 2022 року закон про фінансовий моніторинг передбачав довічний статус PEP. Потім цей строк скоротили до трьох років, але вже у 2023 році на вимогу МВФ Верховна Рада повернула довічний посилений моніторинг. Тепер парламент знову змінив правила, обмеживши його одним роком після звільнення посадовця.

Що саме змінили?

Парламент скоротив строк обов'язкового посиленого фінансового моніторингу для політично значущих осіб до 12 місяців після їхнього звільнення з посади.

До того ж тепер банки зможуть застосовувати додаткові заходи контролю лише за умови, що за результатами індивідуальної оцінки буде встановлено високий або неприйнятно високий рівень ризику.
Водночас депутати розширили перелік PEP, включивши до нього голів і членів правлінь державних банків.

Ці поправки були ухвалені під час розгляду законопроєкту № 15111-д про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Саме до нього перед другим читанням внесли поправку щодо статусу PEP.

Які фракції голосували за зміни для PEP. Джерело: rada.gov.ua

За даними медіа, саме зміни щодо PEP стали компромісом, який мав забезпечити підтримку документа в парламенті. У МВФ повідомили, що надалі координуватимуть свої дії з українською владою та іншими партнерами, насамперед із Європейським Союзом, щоб визначити подальші кроки щодо приведення українського законодавства у відповідність до міжнародних вимог.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Національний банк України вкотре нагадав банкам: статус PEP сам по собі не є підставою для автоматичного присвоєння високого ризику, відмови у відкритті рахунку чи припинення обслуговування. Інакше кажучи, сам факт того, що людина є або була політично значущою особою, не означає, що банк може діяти за шаблоном.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!