СвітСпорт

Вивели $1,5 млрд: компанію Гонтаревої звинуватили в сприянні Януковичу

20.1тЧитати новину російською

Інвестиційна компанія ICU, радe директорів якої очолювала колишня глава НБУ Валерія Гонтарєва, нібито допомагала екс-президенту Віктору Януковичу вивести з України $1,5 мільярда в період з 2012 по 2014 рік.

Про це повідомляє видання Al Jazeera з посиланням на судове рішення Краматорського районного суду.

У документах описана складна мережа компаній, які брали участь у виведенні коштів на офшорні рахунки. Стверджується, що ICU виступала посередником щодо купівлі облігацій, деномінованих в доларах, від імені восьми кіпрських компаній.

Журналісти відзначають, що в постанові суду перераховані сотні компаній, деякі з яких кіпрські, які фактично були "трубопроводом для викачування грошей з країни".

Вся фінансова мережа була описана як очолюване Януковичем "злочинне підприємство". Також в документі вказується організація "Секретаріат" олігарха Сергія Курченко, якого називають "головним фінансовим директором" екс-президента.

При цьому в ICU повідомили, що ретельно дотримуються всіх законодавчих вимог до укладення брокерських угод з будь-яким клієнтом. А сама Гонтарєва зазначила, що, в транзакціях вона і ICU "не бачили нічого підозрілого".

За її словами, НБУ підтвердив отримання коштів і фінансовий моніторинг підприємств-нерезидентів, тому у ICU не було ніяких підозр щодо цих компаній, оскільки всі документи і виписки з рахунків у Національному банку повністю відповідали вимогам законодавства.

Нагадаємо, в квітні 2017 року Краматорський суд конфіскував 1,5 мільярда доларів режиму Януковича.

Як повідомляв "Обозреватель", конфісковані кошти повинні бути спрямовані на посилення обороноздатності країни і виконання соціальних зобов'язань держави.

Читайте всі новини по темі "борг Януковича" на сайті "Обозреватель".

0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Наші блоги