Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Конкурс
СвітСпорт

/Новини економіки

На кону 10 млрд: Держфінмоніторинг озвучив результати роботи

2.2тЧитати матеріал російською

Державна служба фінансового моніторингу України підготувала 194 матеріали щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, становить 10 млрд гривень, повідомляє "Урядовий портал".

"Держфінмоніторингом приділяється особлива увага стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у першому кварталі 2019 року відомство направило до правоохоронних органів 43 таких матеріали. У них сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, становить 1,9 млрд гривень.

Держфінмоніторинг як підрозділ фінансової розвідки також здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму. Зокрема, у першому кварталі 2019 року відомство направило 25 матеріалів стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму.

На кону 10 млрд: Держфінмоніторинг озвучив результати роботи

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей підтвердив, що Україна є надійною і не вимагає проведення спеціальних контрольних заходів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
0
Коментарі
0
2
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки