Через картки українців відмивають мільйони: чим загрожує

В Україні в "темній частині" інтернету працює ціла мережа "обнальщиків". На спеціалізованих форумах залишають сотні оголошень із вакансіями для бажаючих легко заробити. Через картки українців проводять великі суми, і лише 20% залишають власникові. При цьому учасникам таких схем загрожує до 3 років в'язниці.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Умови прості: на свою банківську картку потрібно прийняти велику суму грошей — від 5 до 100 тис. грн. Комісію (у середньому 20% суми) можна залишити собі, а решту — витратити на купівлю криптовалют і перевести на гаманець роботодавця.

Найчастіше для цього використовують біткоїни. Спеціальні форуми, на яких бажаючі незаконно заробити знаходять "обнальщиків", вимагають внести заставну суму й перевіряють учасників угоди.

Читайте: ''Допоможіть на дорогу!'' У метро Києва викрили шахрая. З'явилося фото

Якщо ж поліції вдасться довести, що українці свідомо погодилися відмити гроші, їм загрожує до трьох років в'язниці з конфіскацією "заробленого". Згідно ст. 209 Кримінального кодексу, мінімальне покарання за "легалізацію грошових коштів" — штраф 8500 грн.

Декілька місяців тому Міністерство нацбезпеки США вилучило у продавців "Даркнет" до 2 тис. біткоїнів. За діючим курсом — це більше $ 13 млн. Зловмисникам пропонували "відмити" незаконно зароблені кошти на популярних у "темній мережі" майданчиках. На цих же сайтах знаходять й українців, які хочуть заробити на незаконних схемах.