СвітСпорт

В Україні заарештували кошти компанії екс-помічника Жеваго у справі відомого банку

3.4тЧитать новость на русском

Печерський суд Києва наклав арешт на грошові кошти та цінні папери, що знаходяться на рахунках кіпрської компанії Nasterno Commercial Limited у Bank Frick & Co.AG і East і West United Bank SA у справі банку "Фінанси і кредит".

Про це повідомляє Finbalance.

"Заборонити посадовим особам і працівникам компанії Nasterno Commercial Limited, його представникам за дорученням використовувати або яким-небудь чином відчужувати вищевказане майно, починаючи з дня винесення постанови слідчим суддею", - йдеться в постановах суду.

Згідно з судовими матеріалами, у вказаному кримінальному провадженні пред'явлено підозру п'яти особам, у тому числі екс-голові правління банку "Фінанси і кредит" Володимиру Хливнюку.

За версією слідства, у період 2012-2015 років він за попередньою змовою з членами кредитного комітету банку, використовуючи компанію Nasterno Commercial Limited, заволодів майном банку "Фінанси і кредит" шляхом укладення завідомо збиткових кредитних договорів на загальну суму 53,7 млн ​​доларів.

При цьому у відповідному кримінальному провадженні фігурував колишній помічник нардепа - власника банку "Фінанси і кредит" Костянтина Жеваго. Зі свого боку, у ГПУ публічно заявляли, що екс-помічник нардепа Олександр Демченко був бенефіціаром офшорної компанії Nasterno Commercial Limited.

Як повідомляв "Обозреватель", Національне антикорупційне бюро України займається розслідуванням кримінальної справи проти Жеваго.

Читайте все новости по теме "Банківська система" на Обозревателе.

0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги