Посадовці "Ощадбанку" надають пільгові тарифи для своїх фіктивних підприємств – поліція

Головне слідче управління Національної поліції України у ході досудового розслідування встановило, що посадовці державного "Ощадбанку" надають пільгові тарифи для своїх фіктивних підприємств.

Відповідно до ухвали Печерського райсуду Києва поліція здійснює досудове розслідування за ст. 364 Кримінального кодексу, а саме "зловживання владою або службовим становищем", повідомляє Finbalance.

"Встановлено, що посадові особи АТ "Ощадбанк" за попередньою змовою з керівниками суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності та іншими особами організували схему заволодіння грошовими коштами АТ "Ощадбанк", яке перебуває в державній власності, шляхом підробки банківських документів та внесення неправдивих відомостей в частині включення до переліку фінансово-промислових груп суб`єктів господарювання, які мають меншу відсоткову ставку за тарифами на розрахунково-касове обслуговування, підприємств з ознаками фіктивності”, – йдеться в документі.

Читайте: Розкрадання в "Ощадбанку": прокуратура розкрила нову схему топ-чиновників

Зокрема службові особи банку, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з керівниками суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності включали до переліку суб`єктів господарювання, які входили до фінансово-промислових груп підконтрольні ним ТОВ "АКСІОМА ДНІПРО", ПП "ПРОМЛОГИСТИКА", ТОВ "ДНЕПР МЕТ", ТОВ "АСАМІР" ЛТД , ТОВ "СТІЛІНВЕСТ", ТОВ "ЦЕСАР", ТОВ "АЛКМЕНА", ТОВ "СТАЛЬ СТРОНГ" та відкривали рахунки в територіальних відділеннях банку.

В період 2016-2018 років на рахунки, підконтрольних службовим особам "Ощадбанку" фіктивних підприємств, перерахували та зняли готівкою значну кількість коштів, чим нанесли збитки банку.

Отримання коштів здійснювалося в "Ощадбанку", АТ "КІБ", ПАТ "ПриватБанк", ПАТ "Кредобанк", ПАТ "Альфа Банк", ПАТ "КБ "Земельний Капітал", АТ "ОТП БАНК" з рахунків вказаних підприємств, а також з рахунків фізичних осіб-підприємців.

Читайте: "Ощадбанк" попередив українців про нове шахрайство в мережі

Основним видом незаконної діяльності була легалізація брухту металів, отриманих через мережу нелегальних пунктів прийому побутового та промислового металобрухту на території України.

Продукція постачається або на експорт, або на адресу великих сталеливарних підприємств – ПАТ "Інтерпайп Втормет", ПАТ "Дніпроспецсталь", ПАТ "Керамет" та інших.

Вказані підприємства не відображали операції із придбання брухту металів у фізичних осіб в податкових деклараціях, чим спричинили збитки державі в особливо великих розмірах.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше "Ощадбанк" заплатив McKinsey 15 млн грн за консультації.