10 грудня • оновлено в 04:58
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Причетні до відмивання $20 млрд у Росії: спливло скандальне розслідування щодо Льовочкіних

38.7т
Читати матеріал російською

Народні депутати від "Опозиційної платформи – За життя" Сергій та Юлія Льовочкіни були співвласниками банку Trasta Komercbanka, причетного до масштабної схеми, яка нібито дозволила вивести з Росії мільярди доларів.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідство.інфо". Припускають, що їм вдалося це провернути завдяки довіреним особам.

Так, журналісти з'ясували, що за допомогою тіньової фінансової схеми з російських банків на фіктивні компанії вивели понад 20 мільярдів доларів.

Льовочкіни причетні до відмивання $20 млрд у Росії: деталі розслідування

"Це були гроші організованої злочинності або кошти, виведені з бюджету Росії протягом 2011-2014 років. Одним із банків, через який виводили кошти, був саме латвійський Trasta Komercbanka", – зазначено у матеріалі.

Як стало відомо, трохи менше десяти відсотків Trasta Komercbanka належали громадянину США Чарльзу Трехерну. Однак повідомляється про листування Льовочкіних, що свідчить про те, що Трехерн фактично керував їхнім сімейним бізнесом.

Зокрема під наглядом Льовочкіної він стояв на чолі майже 40 офшорних фірм, розпоряджався французькою віллою і колекцією творів мистецтва, які їм належали. Трехерн отримав вказівку приховувати справжніх власників активів. Про це американцю нібито написав у електронному листі юрист сім'ї Льовочкіних.

У схемі спливли також імена партнерів Льовочкіна. Ще одним співвласником Trasta Komercbanka був ексрегіонал Іван Фурсін, який веде бізнес із нардепом. Йому належали 33% банку. Ще 43% володів гендиректор банку Ігор Буймістер, якого журналісти теж називають бізнес-партнером Льовочкіна.

Також з'ясувалося, що у 2010 році Трехерн пояснював секретарю Юлії Льовочкіної, як правильно скласти підроблений контракт. За його допомогою потім нібито перераховували кошти через офшорну компанію Lynform Capital, яка теж фігурувала у розслідуванні про злочинну схему.

Зазначимо, Сергій і Юлія Льовочкіни – рідні брат і сестра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Льовочкін зробив скандальну заяву про те, що багато проблем між Україною і Росією може вирішити кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

11
Коментарі
31
11
Смішно
76
Цікаво
16
Сумно
14
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
voznyk ruslan
voznyk ruslan
І скільки таких Клюєвих, Януковичей, Арбузов з, Клименок і тп - млрд повиводило? Трільярд мінімум
Показать комментарий полностью
коршун федот
коршун федот
Нуи і шо? З нємитой всі гроші виводять. Льовочкін тоже. Бєнзоколонка впєрдє!
Показать комментарий полностью
Савченко Александр
Савченко Александр
Великий Кормчий, А ЗАЧЕМ ВИСЛОУХОМУ ЗАПИСЫВАТЬСЯ ? ОН ТАМ ГЛАВНЫЙ...
Показать комментарий полностью
Великий Кормчий
Великий Кормчий
коршун федот, ты уже записался в боевое меньшинство укроинских пыдарасов или от ООСа бегаешь?
Показать комментарий полностью
Перов Василий
Перов Василий
Рогули расследуют дело -о выводе денег из России???** Интересно даже)) ФСБ отдыхает))
Показать комментарий полностью

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги