Захарченко-втікач відмив десятки мільйонів через фіктивні фірми
Сім'я екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка отримувала доходи від підприємств із ознаками фіктивності.
Про це свідчить рішення Печерського районного суду від 9 червня, - пишуть "Наші гроші".
Встановлено, що Віталій Захарченко, його дружина Людмила, дочка Вікторія Нехаєва і зять Ілля Нехаєв отримували значні доходи від низки підприємств, які були зареєстровані в Одесі, і припинили свою діяльність у 2012 році.
Читайте: Захарченко створив у Криму штаб підготовки терористів - комбат
Зокрема, за даними Держфінмоніторингу, дочка і зять Захарченка в 2010-2011 роках отримали 81230000 грн. доходу від одеського ТОВ "БФ "Укрбуд", яке в 2013 році визнано банкрутом. У 2010-2011 роках власником фірми був Сергій Лисенко, а в 2012 - 2013 роках - Світлана Кінберг, обоє жителі Луганської області.
Основний вид діяльності "БФ "Укрбуд" - будівництво житлових і нежитлових будівель. Одночасно слідчий зазначає, що задекларовані валові доходи "СФ "Укрбуд" за 2010-2011 роки значно нижчі доходів, що виплачені доньці і зятеві Захарченка, тому цей прибуток має сумнівний характер.
Крім того, в 2011 році Віталій Захарченко отримав 1,2 млн грн авторської винагороди, що зазначено в його податковій декларації. За даними Державної фіскальної служби, гроші надійшли від ТОВ "Рекламне агентство "Жорсонк". Слідством з'ясовано, що "Жорсонк" створено не з метою здійснення господарської діяльності, а виплати 1,2 млн грн. Віталію Захарченку здійснено не за фактично виконану ним роботу, а з метою прикриття незаконності джерел походження доходів.
Читайте: ЗМІ: Віталій Захарченко володіє елітною ділянкою в центрі Києва
Як свідчить інша постанова Печерського райсуду, в 2011-2012 роках "Жорсонк" також придбало на 70360000 грн цінних паперів. Операції з придбання цінних паперів "Жорсонк" проводив під посередництвом ТОВ "Фондова система "Глобал Інвестмент", яке також переводило всі гроші за придбані цінні папери на рахунок у ПАТ "Банк ринкові технології".
Разом із тим, згідно зі звітом ліквідатора, у 2013 році під час банкрутства в компанії "Жорсонк" не виявлено жодного майна, активів, зокрема, цінних паперів.
Засновником, директором та бухгалтером компанії "Жорсонк" значився Андрій Шкурат, зареєстрований у м. Суми. Допитаний як свідок Шкурат повідомив, що до реєстрації фірми відношення не мав, ніколи не думав займатися господарською діяльністю, оскільки обрав професію військового, будь-яких документів фінансово-господарського характеру від імені "Жорсонк" не готував і не підписував. Одночасно Шкурат пояснив, що влітку 2011 року на прохання свого товариша у приміщенні ПАТ "Банк ринкові технології" (сьогодні перейменований у "Смартбанк") підписав документи, які мали для нього невідоме походження і призначення.
У 2010-2011 роках "Фондова система "Глобал Інвестмент" була записана на В'ячеслава Мірогородського (смт Ізварине Луганської області). Цей же Мірогородський має 7% у "Інвестиційно-Трастовому Банку", який пов'язують із оточенням Захарченка.
Суд надав слідчому тимчасовий доступ до матеріалів справ із банкрутства цих компаній, оригінали договорів та інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам.
Як повідомляв "Обозреватель", особняк екс-міністра-втікача МВС Захарченка переписаний на голландську фірму, якою володіє луганчанка.