Миллионы наличными в мешках и помощь банкиров: какие подробности НАБУ раскрыло о внесении залога за Галущенко и какие компании причастны

Бывший народный депутат и президент обанкротившегося "Укрбуда" Максим Микитась, у которого и самого было немало проблем с НАБУ, собрал 150 млн грн на залог для бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Микитась старался изо всех сил: привлек для этого и своих младших партнеров, и подконтрольные компании, и даже должностных лиц государственного "Сенс Банка".

В НАБУ установили, что Микитась организовал "сбор" залога вместе с заместительницей главы Офиса президента Ириной Мудрой, которую в результате скандала уволили. Вероятно, Мудра имела влияние на отдельных должностных лиц госбанка.

При этом в официальном заявлении "Сенс Банка" говорится, что следственные действия, проводившиеся в банке, связаны с отдельными лицами. На работу банка эта ситуация никак не повлияет. "Мы заинтересованы в том, чтобы все обстоятельства этой ситуации были выяснены полностью и объективно. Поэтому банк сотрудничает с уполномоченными органами и предоставляет всю необходимую информацию в установленном законодательством порядке", – говорится в заявлении.

О том, что удалось установить детективам НАБУ и в чём подозревают Мудру, читайте в материале OBOZ.UA.

Очередной громкий коррупционный скандал

Не успела страна оправиться после коррупционного скандала вокруг предпринимателя Тимура Миндича, обвинений в легализации средств в адрес бывшего главы ОП Андрея Ермака, как НАБУ снова пришло с обысками к топ-чиновникам. На этот раз правоохранители взялись за Ирину Мудру.

Заместитель главы ОП имела значительное влияние на банковскую сферу и сохраняла его уже при новом руководителе Офиса президента. По версии следствия, "неустановленные лица" поставили перед Мудрой задачу привлечь резервы для внесения залога за Галущенко. Речь шла о 150 млн грн.

Мудрой помогли экс-депутат и бывший президент обанкротившегося "Укрбуда" Максим Микитась, а также отдельные должностные лица "Сенс Банка", в частности бывший председатель наблюдательного совета Николай Гладищенко и начальник департамента финансового и валютного мониторинга Людмила Снигур.

Должностные лица "Сенс Банка" должны были помочь обойти финансовый мониторинг. Без этого было невозможно внести залог, используя наличные деньги. На компанию, связанную с Микитасем, а также с Валентином Елизаровым и Михаилом Тарковским (фигурирующих вместе в материалах о возможных злоупотреблениях, в частности связанных с ЧАО "Метробуд"), были перечислены десятки миллионов гривен.

Речь идет об ООО "Гиран Констракт", зарегистрированном на тещу Тарковского Елену Сидун. Женщина также является номинальным директором. Компании открыли счет в "Сенс Банке", с которого внесли залог, а уже 20 июня счет закрыли.

Судя по материалам, которые НАБУ представило следственному судье Высшего антикоррупционного суда, Гладишенко не просто позволил обойти банковский финансовый мониторинг, он также предложил привлечь ещё одно предприятие – "Тетрас Оптима", счета которого использовали для внесения залога.

"Тетрас Оптима" оформлена на Татьяну Линникову из Харьковской области. Ни Линникова, ни её ООО ранее нигде не фигурировали. Свои деньги банкир не давал. Микитась перечислил на счета этой компании сначала 16,23 млн, а затем 37,86 млн грн.

"И в тот же день, сразу после получения указанных денежных средств, ООО "Тетрас Оптима" указанные 54 млн грн были перечислены на специализированный счет Высшего антикоррупционного суда с назначением платежа "Залог за подозреваемого Галущенко Германа Валерьевича, 01.05.1973 г.р., в соответствии с постановлением Высшего антикоррупционного суда в уголовном производстве (дело №991/7262/26, производство №1-кс/991/7274/26) от 12 июня 2026 года. Без НДС", — говорится в материалах постановления.

Микитась также привлек своего партнера – Василия Астиона. Деньги доставляли наличными. Так, с 22 по 24 июня 2026 года НАБУ зафиксировало ежедневные завозки наличных в мешках и коробках в офисное помещение, расположенное по адресу: город Киев, бульвар Вацлава Гавела, д. 4, второй этаж, где фактически расположено подконтрольное Микитасу ЧАО "Метробуд".

Астион, если верить следствию, помог найти конвертационный центр для наличных. Таким образом, через 68 ООО и индивидуальных предпринимателей на счета "Гиран Контракт" поступили десятки миллионов гривен. А отдельные должностные лица "Сенс Банка" помогли "не заметить" такие операции.

Главный вопрос: откуда деньги

Следствие полагает, что для легализации преступных средств был использован ряд подконтрольных компаний (ООО "Гиран Констракт", ООО "Востоктранслогистика", ООО "Компания "Командор"", ООО "Пелет Сервис", ООО "Скайт Ритейл", ООО "Тетрас Оптима"), между которыми заключались фиктивные договоры о поставке товаров или оказании финансовой помощи.

ООО "Востоктранслогистика", через которое также переводились средства, официально принадлежит Дмитрию Передерию из Днепра. До этого владельцем был Павел Жицкий. В 2016 году Павел Жицкий был осужден как участник так называемого "газового дела" бывшего народного депутата Александра Онищенко. По соглашению с прокурором Жицкий признал, что возглавлял компанию, которую использовали при продаже государственного газа через фиктивные аукционы по заниженным ценам. Эта компания также вносила залог за Тищенко.

ООО "Компания "Командор"" — официальный владелец Андрей Блиндарь. От КП по ремонту и содержанию мостов и дорог г. Киева "Киевавтошляхмист" предприятие получило тендеры на 544 млн грн.

В НАБУ уверены, что десятки миллионов гривен участники схемы могли получить незаконно. Вопрос: откуда же участники схемы смогли раздобыть 150 млн грн (фактически наличными) – пожалуй, самый главный.

Галущенко мог быть причастен к схемам со "шлагбаумом" в "Энергоатоме". Однако подобные схемы могли действовать и на других крупных госпредприятиях, а также в финансовом секторе.

Кроме того, настоящим источником происхождения этих средств могут быть другие масштабные теневые схемы, о которых вскоре станет известно.

Кстати, OBOZ.UA ещё несколько месяцев назад писал о возможных связях Мудрой с Микитасем. Мудра вместе со своим гражданским мужем, начальником управления по работе с проблемными активами Нацбанка Павлом Полярушем, с разницей в несколько месяцев купили квартиры в одном из ЖК "Укрбуда", который на тот момент возглавлял Максим Микитась. И если Мудра приобрела квартиру по рыночной цене, то Полярушу "повезло" — цена квадратного метра для него оказалась в четыре раза ниже, чем у его гражданской супруги.

Речь идет о ЖК "Аристократ". Недвижимость в центре столицы построил "Укрбуд" во времена Максима Микитася. При этом в связи с этим ЖК НАБУ расследовало растрату средств, ведь 20% квартир должны были достаться Нацгвардии, а вместо этого им выдали квартиры в промзоне недалеко от метро "Червоный хутор".

Поляруш владеет ещё с мая 2018 года квартирой площадью 90 кв. м в этом ЖК. В декларации указано, что стоимость на дату приобретения составляла 791,4 тыс. грн. На момент покупки это примерно 30 тыс. долларов. За такую сумму можно было купить квартиру в столице такой площади разве что в крайне плохом состоянии.

Подробнее о схемах и связях Мудрой читайте в следующих публикациях. Продолжение следует...