Повернути все. Заморожені активи українських віпів можна чекати 25 років

Країни-члени Європейського союзу, які кілька днів тому почали заморозку економічних активів 18 українських чиновників, повідомили про намір повернути заморожені гроші в український бюджет, якщо буде доведено їх незаконне походження. Британія навіть вислала в Україну спеціальну комісію, яка займатиметься розслідуванням фінансових махінацій режиму Віктора Януковича.

При цьому країни ЄС, підкреслюючи готовність повернути Україні заморожені активи, зовсім не говорять про можливі терміни такого повернення.

"Обозреватель" вирішив з'ясувати, що ж стало з грошима повалених лідерів різних країн, які були заморожені на їх іноземних рахунках у країнах-членах ЄС і в США.

Як виявилося, обіцянку отримати гроші повалених диктаторів отримували майже всі нові режими, але от до реального повернення засіб дійшло тільки в парі випадків, та й то повернута сума була набагато менше тієї, яка перебувала на заморожених рахунках.

У деяких випадках доля заморожених грошей виявлялася і зовсім несподіваною. Приміром, частина коштів Саддама Хусейна (майже 1 млрд доларів) США пустили на компенсації американцям, "постраждалим від режиму Хусейна", який, нагадаємо, діяв в Іраку.

А Великобританія, заморозила активи Аугусто Піночета, за даними чилійської поліції, незаконно привласнює ці кошти, вводячи їх до статутних фондів різних компаній по всьому світу.

Муаммар Каддафі, колишній диктатор Лівії

Одним з найяскравіших прикладів оперативності США та ЄС з заморожування іноземних активів диктаторів є справа колишнього диктатора Лівії Муаммара Каддафі.

Його гроші, що знаходяться на рахунках США (29,7 млрд доларів), були виявлені і заморожені за 72 години. Це дуже короткий термін, враховуючи те, що в більшості випадків пошук активів та їх заморозка займають від декількох тижнів до 2-3 місяців.

У перебігу двох тижнів відбулося заморожування рахунків Каддафі в банках країн ЄС, європейські активи диктатора становлять близько 60 млрд доларів.

За оцінками експертів, заблокувати вдалося не всі активи Каддафі, які складають за різними даними від 150 до 200 млрд доларів.

Активи лівійського диктатора в сумі близько 90 мільярдів доларів були заморожені в лютому-березні 2011 року, а вже в серпні ряд країн заявили про намір повернути нової влади Лівії частину коштів. США розморозили 1,5 млрд доларів, Італія - ??350 млн євро, крім того, Австрія, Швейцарія, Франція, Нідерланди теж заявили про свій намір розблокувати державні рахунки, що належать оточенню Каддафі. У загальній складності були розморожені близько 3 млрд доларів з 90 млрд дол заморожених.

Решта грошей і США і ЄС віддавати не поспішають, побоюючись того, що ці гроші можуть бути використані не за призначенням, тобто не для розвитку демократії в країні. Крім того, країни Заходу хотіли б отримати контроль над використанням цих коштів, а нова лівійська влада не має наміру погоджуватися на контроль з боку інших країн над грошима Лівії. При цьому заморожені гроші є для Лівії величезною сумою, адже її бюджет становить трохи більше 60 млрд доларів, в держфонді зберігаються 40 млрд доларів, а резерви центрального банку країни небагатьом перевищують 110 млрд доларів США.

Отже, для того, щоб розморозити активи українських чиновників, ЄС і США, швидше за все, захочуть отримати контроль над їх використанням, та можливість отримання цих грошей буде прямо залежати від готовності України дозволити іншим країнам втручатися у свій Держбюджету.

Аугусто Піночет, колишній диктатор Чилі

Гроші чилійського диктатора Аугусто Піночета почали шукати і заморожувати з 1998 року. Основні засоби Піночета знаходяться на рахунках у банках Великої Британії, де на даний момент вдалося виявити близько 1,7 млрд доларів США. За оцінками експертів, це далеко не всі активи, що знаходилися у власності Піночета.

Незаконне походження цих грошей давно доведено - вони були отримані диктатором в результаті торгівлі наркотиками і зброєю, а також від приватизації державних підприємств в інтересах членів сім'ї Піночета. Проте Британія не поспішає повертати ці активи в Чилі. Офіційна причина все та ж: британська влада побоюються, що гроші будуть використані не на благо демократії в країні, крім того, заморожені рахунки необхідні Британії для того, щоб на їх підставі шукати ще не виявлених активи Піночета.

Але ось у чилійської поліції є інша версія. У 2009 році слідча бригада чилійської поліції по боротьбі з відмиванням грошей виступила із заявою, в якій стверджується, що уряд і фінансові структури Великобританії замішані в приховуванні величезного нелегального стану екс-диктатора.

За даними слідчих, власники фінансових структур переводять гроші Піночета на рахунки в банках Британських Віргінських островів, Багами і Гонконгу (відомі офшори), а також вводять їх в статутні фонди компаній, які відкривають в різних країнах.

Офіційної реакції Британії на такі висновки чилійських слідчих оприлюднено не було, а гроші диктатора на батьківщину поки не повернулися.

Хосні Мубарак, колишній Президент Єгипту

Одним з найбагатших диктаторів ХХ століття експерти називають екс-Президента Єгипту Хосні Мубарака. Його стан оцінюють в 70 мільярдів доларів.

Засоби Мубарака, як вважається, знаходяться в основному на рахунках у банках Великобританії та Швейцарії, а також вкладені в нерухомість в Лондоні, Нью-Йорку і Лос-Анджелесі.

Значна частина його активів також знаходиться в Єгипті. Британія і США не заморожували рахунків колишнього лідера Єгипту, що дозволяє його родичам і далі користуватися засобами диктатора. Активи сімейства Мубарака заморозила Швейцарія, але, як виявилося, сума була далеко не такою значною, як очікували, а саме 788 млн доларів. За припущеннями експертів, за кілька місяців до повалення Мубарак встиг перевести свої гроші з європейських банків в банки Саудівської Аравії і ОАЕ.

Але віддавати навіть незначну за державними мірками суму Єгипту Швейцарія не поспішає - заморозку продовжили до 2016 року. Протягом цього терміну слідчі органи країни будуть з'ясовувати законність походження цих грошей, і якщо виявиться, що вони були отримані незаконно, питання про їх повернення в Єгипет буде вирішувати суд, а це може зайняти кілька років.

Отже, грунтуючись на досвіді заморозки грошей Мубарака, можна припустити, що повернення в Україну заморожених активів українських чиновників - процес тривалий, крім того, доведеться гарненько попрацювати, щоб довести незаконне походження цих коштів, а інакше їх повернення неможливе.

Саддам Хусейн, колишній диктатор Іраку

Уміло заховати свої гроші вийшло також і у колишнього диктатора Іраку Саддама Хусейна. За найбільш заниженими оцінками, його статки становили близько 40 млрд доларів, а деякі експерти взагалі припускають, що Хусейн володів активами на 100 млрд доларів США.

Виявити ж вдалося близько 7 млрд дол: 6 млрд - в банках Швейцарії, 900 млн - в банках США і близько 750 тисяч доларів готівкою в його притулок в підземеллі Ад-Дуар.

Його рахунки в Швейцарії були заморожені, мова про їх передачі Іраку поки не йде, а от майже мільярд з грошей Хусейна, виявлених в США, був конфіскований і витрачений на компенсації "американцям, постраждалим від режиму Хусейна".

Таким чином, є ймовірність того, що гроші українських чиновників на європейських рахунках просто зависнуть або взагалі будуть витрачені на компенсації якихось неприємностей, які режим Віктора Януковича міг доставити жителям США чи ЄС.

Зін аль-Абідін Бен Алі, екс-глава Тунісу

У 2011 році Швейцарія заблокувала 67,5 млн доларів Бен Алі. У 2013 році було прийнято рішення продовжити блокування ще на три роки.

Незважаючи на активні протести нової влади Тунісу, яка сформувалася в результаті революції, Швейцарія не поспішає повертати активи Бен Алі.

Конфедерація пояснює це тим, що ситуація в Тунісі все ще не стабільна, а також необхідністю ретельно перевірити походження заморожених коштів.

Президент Тунісу вважає, що в банках Конфедерації зберігаються не 67,5 млн доларів (як офіційно повідомляють швейцарські влади), а суми, "можливо, в десять разів більше.

Жан Клод Дювальє, колишній диктатор Гаїті

Інша доля спіткала мільйони, що належали колишньому президенту Гаїті Жан-Клоду Дювальє. Запит про блокування коштів Дювальє Швейцарія отримала ще в 1986 році, відразу після того, як колишній президент Гаїті втік до Франції. Вони були заблоковані з цього моменту до 2002 року, коли піддалися процедурі заморозки.

У 2013 році було прийнято рішення про передачу грошей Дювальє владі Гаїті, оскільки колишньому диктатору не вдалося довести законність їх походження.

Таким чином, через 27 років після блокування близько 6 мільйонів доларів Дювальє були передані в бюджет Гаїті. Природно, що їх знецінення внаслідок інфляції для Гаїті ніхто не компенсує.

Є ймовірність того, що гроші та українських чиновників пробудуть в замороженому стані не один десяток років, втрачаючи свою реальну вартість.

Фердинанд Маркос, диктатор Філіппін

Гроші філіппінського диктатора Фердинанда Маркоса (близько 29 млн доларів США) також були передані уряду Філіппін, цей процес зайняв всього 9 років.

Але під час заморозки ця сума була значно більшою, оскільки, за постановою суду США, 2 млрд доларів були витрачені на виплату компенсацій жертвам режиму Маркоса на Філіппінах.

Таким чином, є ймовірність, що років через 10 сім'ї Героїв Небесної Сотні поділять між собою гроші представників режиму Януковича, якщо з'явиться відповідне судове рішення.

Мануель Норьєга, екс-диктатор Пнами

2,3 млн євро, що зберігаються на рахунках Норьєга у Франції були конфісковані на користь цієї країни в якості компенсації за те, що він відмивав гроші через фінустанови в цій країні.

Активи українських чиновників може очікувати схожа доля - вони підуть до бюджетів інших країн, банки яких використовувалися для відмивання грошей українцями.

Отже, заморожування рахунків українських чиновників - це навіть не півсправи з повернення їхніх активів в український бюджет. Необхідно ще довести незаконне походження цих коштів, а це може зайняти десятки років. Але навіть доведена незаконність походження грошей не гарантує, що ці активи не підуть на компенсації іноземцям або будуть просто конфісковані на користь іншої держави з тієї чи іншої причини. Як свідчить світова практика, повернення заморожених грошей можливий (принаймні, частковий), але за це можуть зажадати право контролювати витрати повернутих коштів.