У справі "Еліта-Центр" визнано постраждалими 312 громадян

У кримінальній справі, порушеній за фактом шахрайства групою компаній "Еліта-Центр", прийняті заяви, визнано потерпілими та цивільними позивачами і допитані як постраждалі 312 громадян, яким завдано збитків на загальну суму 58 млн. 384 тис. грн. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Центр громадських зв'язків МВС України в м. Києві.

У повідомленні наголошується, що Подільським РУ ГУМВС України в м. Києві порушено кримінальну справу відносно Олександра Волконського і Олега ШЕСТАКА у зв'язку з шахрайством, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Під час розслідування справи встановлено, що в період з 2004 року до січня 2006 року громадянин Російської Федерації О.Волконському і громадянин України О.ШЕСТАК перереєстрували на себе фірми ЗАТ "Будівельно-інжинірингова компанія Б.І.К.", ТОВ "Науково- дослідний центр Прогрес ", ТОВ" Марс-1 ", ТОВ" АБФ ", ТОВ" Будівельно-фінансова група "Еліта-Центр", ТОВ "Компанія" Еліта-Будінвест ", ТОВ" БМУ "Хімбуд".

Призначивши себе керівниками цих підприємств, вони організували збір коштів від громадян під приводом інвестування будівництва житлових будинків. Однак, отримані від громадян грошові кошти вони привласнювали, а не використовували для будівництва.

У цьому злочині також підозрюються директор ТОВ "БМУ" Хімбуд "і начальник відділу продажу ТОВ" НДЦ Прогрес "Андрій Терентьєв, якого вже затримала міліція. У нього вилучено автомобіль "Міцубісі Паджеро Спорт", який на даний момент знаходиться у Подільському РУ МВС Києва.

Як свідків допитано співробітники фірми "Еліта-Центр" і співробітники охорони, а також співмешканка О.ВОЛКОНСЬКОГО і його мати.

Проведено обшуки за місцем знаходження ЗАТ "Будівельно-інжинірингова компанія" "БІК" в м. Києві по вул. Ігорівська, 7-а і ТОВ "Марс-1" по вул. Раєвського, 4, під час яких вилучена комп'ютерна техніка та фінансово-господарські документи.

Накладено арешти на автомобілі, що належать родичам О.ВОЛКОНСЬКОГО і О.ШЕСТАКА.

За даними ЦГЗ МВС України в м. Києві, О.Волконському народився 18 серпня 1975 року народження, громадянин Росії, зареєстрований за адресою: м. Київ, пр-кт. Миру, 17, квартира 54, власник 100% акцій ЗАТ "Б.І.К.", представлявся генеральним керуючим групи будівельних компаній "Еліта-Центр".

О.ШЕСТАК 26 лютого 1955, громадянин України, зареєстрований за адресою: м. Київ, пр-кт. Миру, 17, квартира 54, представлявся заступником генерального керуючого групи будівельних компаній "Еліта-Центр".

Довідка УНІАН. У результаті будівельної афери компанії "Еліта-Центр" у Києві постраждали понад 1,5 тис. осіб. За даними міліції, ця компанія укладала з громадянами договори про пайову участь у будівництві будинків у різних районах Києва, проте будівництво за цими адресами не велося.

Досудове слідство встановило факти подвійного і потрійного оформлення договорів на одні й ті ж квартири.

Міліція порушила за цим фактом кримінальну справу, затримала бухгалтера компанії і оголосила двох керівників компанії в міжнародний розшук.

Загальну суму коштів, які були отримані шахраями, міліція оцінює в 400 млн. грн.