Чи всі заощадження заморозили українським ВІПам?

З 6 березня всі країни-члени Європейського союзу заморожують рахунки 18 українських чиновників, переважно представників режиму Віктора Януковича, а також людей, безпосередньо наближених до екс-Президенту.

У список увійшли Віктор Янукович, Віталій Захарченко, Віктор Пшонка, Олександр Якименко, Андрій Портнов, Олена Лукаш, Андрій Клюєв, Віктор Ратушняк, Олександр Янукович, Віктор Янукович-молодший, Сергій Клюєв, Микола Азаров, Олексій Азаров, Сергій Курченко, Дмитро Табачник, Раїса Богатирьова, Ігор Калінін.

При цьому в Рішенні Ради ЄС зазначається, що повинно бути заморожені не тільки фінансові активи українських чиновників, але також і будь-які інші активи, які можуть приносити прибуток. "Заморожування" повинна відбутися щодо всього майна підпали під санкції українців, що знаходиться на всіх територіях держав-членів ЄС, включаючи їх повітряний простір.

Рахунки повинні бути заморожені усіма 28 державами-членами Європейського союзу з 6 березня 2014 до 6 березня 2015 року. Не виключено, що термін дії санкцій буде продовжено, як це відбувається з санкціями щодо білоруського керівництва, які продовжуються вже протягом трьох років, хоча спочатку застосовувалися теж на рік. У Рішенні додатково зазначається, що список підпали під санкції українців має переглядатися, як мінімум, раз на рік, але це може відбуватися і частіше на підставі ініціативи однієї з держав-членів ЄС.

Таким чином, є всі підстави вважати цей список не є остаточним.

"Обозреватель" з'ясував, наскільки дієвою буде ця заморозка, якщо врахувати, що кошти, придбані нелегальними шляхами, їх власники вважають за краще зберігати в офшорних зонах.

Якщо вірити звинуваченнями на адресу колишньої влади, то більшість грошей її представники придбали нечесним шляхом, а значить, зберігали їх в офшорах, а не в тих країнах, де за мільйони на рахунках доведеться заплатити великі податки чи пояснити їх походження.

Як з'ясувалося, серед країн, які заморозили рахунки 18 українських чиновників, є дев'ять популярних світових офшорів.

Згідно з рішенням Ради ЄС, рахунки українців будуть заморожені у всіх 28 країнах членах Євросоюзу: Бельгії, Болгарії, Чехії, Данії, Німеччини, Естонії, Ірландії, Греції, Іспанії, Франції, Хорватії, Італії, Кіпрі, Латвії, Литві, Люксембурзі, Угорщині, Мальті, Нідерландах, Австрії, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Словаччини, Фінляндії, Швеції та Великобританії.

Сім з цих країн можна віднести до популярних світовим офшорним зонам. Наприклад, Англія, Шотландія і Британські Вірджинські острови вважаються зручними для заощадження в їхніх банках іноземних коштів, враховуючи відсутність звітності, фіксовані розмір оплати до бюджету, а також максимально лояльне ставлення до активів іноземних компаній. Всі ці зони входять до складу Великобританії, а, згідно з рішенням Ради ЄС, активи підпали під санкції українців повинні бути заморожені на всіх територіях країн-членів союзу (окремо наголошується, що мова йде навіть про ті об'єкти, які знаходяться в повітряному просторі цих країн) .

Крім того, до офшорів у складі ЄС відносять:

Естонію (за велику кількість різноманітних пільг для іноземних компаній, у тому числі і податкових),

Болгарію (у цій країні часто реєструють торговельні та інвестиційні іноземні проекти через спрощеної процедури реєстрації),

Латвію (лояльні умови реєстрації та ведення іноземного бізнесу, а також оподаткування),

Люксембург (у цій країні існує можливість абсолютно законними способами істотно знизити ставку оподаткування),

Мальту і Нідерланди (не є класичною офшорною юрисдикцією, але можуть стати зручним інструментом для зниження податків в тому випадку, якщо використовувати холдингові компанії в зв'язці з дочірніми закордонними компаніями).

Варто відзначити, що Рада ЄС прийняла рішення про замороження також і нерухомих активів українців. Мова в Рішенні ЄС йде не тільки про гроші, але про всіх активах, які можуть приносити прибуток.

Виходячи з цього, можна припустити, що на заморожених рахунках українських чиновників в банках цих країн дійсно знаходяться чималі суми.

Однак у світі діють ще близько двох десятків офшорів, які поки залишаються доступними для фінансових активів українських чиновників.

Серед них Ангілья, Андорра, Аруба, Беліз, Гібралтар, Гонконг, Острови Джерсі і Гернсі, Кайманові острови, Ліхтенштейн, Маршаллові острови, Антильські острови

Нова Зеландія, Острів Мен, Панама, Санта Кітс і Невіс, Санта Лючія, Сейшельські острови, Сент Вінсент і Гренадіни, Сінгапур, Співдружність Домініка, Швейцарія, а також три штату США (Арканзас, Делавер і Оергон).

Не виключено, що частина коштів українських чиновників з списку санкцій ЄС осіла на рахунках цих країн і продовжує діяти.

Як з'ясувалося, частина заморожених активів може повернутися в Україну. Про це "Обозревателю" повідомили в Департаменті у справах бізнесу та інновацій Великобританії.

Активи 18 українських чиновників, заморозку яких почала Великобританія, у зв'язку з рішенням Ради Європейського союзу від 5 березня, будуть повернуті до держбюджету України, якщо буде доведено, що вони були отримані нечесним шляхом.

"Міністерство фінансів буде працювати в тісному контакті з правоохоронними органами протягом найближчих місяців, щоб гарантувати повну реалізацію цих заходів (санкцій ЄС. - Ред.), В тому числі, щоб розкрити активи, які можуть бути приховані за складними структурами компаній. Ті активи , корупційне походження яких буде доведено, будуть повернуті в Україну ", - повідомили в Департаменті.

У зв'язку з тим, що розслідування за активами українських чиновників тільки почалися, влада Великобританії поки не можуть назвати точну суму активів, що підпадають під санкції на території цієї країни.

Великобританія також направила в Україну групу експертів фінансової розвідки, які спільно з українською владою будуть займатися відстеженням схем відмивання грошей і отримання злочинних доходів, що мали місце при Президентові Вікторі Януковичі.

Крім того, Департамент у справах бізнесу та інновацій розповсюдив серед фінансових установ становище, що закликає до негайного застосування санкцій щодо згаданих у списку осіб. Фінустановам також радять ініціювати перевірки активів, власники яких, на їх думку, можуть бути пов'язані з українськими чиновниками, які потрапили до списку санкцій.

"Обозреватель" продовжує з'ясовувати долю активів, заморожених іншими країнами ЄС.