Банк Курченко відмив понад 50 мільйонів гривень - Міндоходов

Управління фінансових розслідувань Міндоходов виявило причетність службових осіб "Брокбізнесбанку" до "відмиванню" коштів на суму понад 50 мільйонів гривень.

Читайте: Курченко оголошено в міжнародний розшук

Про це повідомили в інформаційно-комунікаційному управлінні ГУ Міндоходов в Києві у відповідь на запит " Укрінформу ".

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходов в Києві знаходиться кримінальна провадження за фактом ухилення від сплати податків на суму понад 22,9 мільярда гривень, фіктивного підприємництва та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, вчинені особами, які контролювали групу компаній "Статус".

Читайте: Архіви Курченко і Януковича не постраждали при пожежі в офісі КПУ

Досудовим розслідуванням встановлено причетність посадових осіб АТ "Брокбізнесбанк" до схем діяльності, пов'язаних з мінімізацією податкових зобов'язань і легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом на суму понад 50 мільйонів гривень.

У ході досудового розслідування накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках підприємств з ознаками "фіктивності" та відкриті в АТ "Брокбізнесбанк", на загальну суму понад 600 мільйонів гривень. Тривають заходи щодо встановлення джерел їх походження та осіб, причетних до скоєння кримінальних злочинів.

Читайте:

"Інструктор" Каськіва виявився довіреною менеджером Курченко - ЗМІ

Як повідомляв "Обозреватель", МВС оголосило Сергія Курченко в міжнародний розшук .