, view = metaData.view != null ? string.Join("|", metaData.view) : null})

Deutsche Bank має сплатити штраф через скандал з відмиванням грошей

361

Рішення про штраф є результатом тривалих юридичних спорів між британськими та американськими посадовцями щодо скандалу з відмиванням російських грошей. Розслідування тривали з середини 2015.

За даними слідчих, у ході операцій у 2011-2015 роках клієнти банку відмили близько 10 мільярдів доларів "чорної готівки" з Росії, чому банк не перешкодив, повідомляє dpa. На додаток до фінансових заходів від банку зажадали зберегти незалежний моніторинг, який стежить за програмами відповідності діяльності необхідним нормам. Банківський регулятор, який відповідає за ліцензування та контроль в Нью-Йорку, стверджує, що Deutsche Bank вів діяльність небезпечними і невідповідними способами в порушення державного банківського законодавства.

Як заявляє Нью-Йоркський департамент з фінансових послуг (DFS), в схему "дзеркальних угод" були залучені клієнти, які купували акції в Росії, а також інші зацікавлені сторони, які незабаром після цього продавали ці ж акції через лондонську філію Deutsche Bank. Частина операцій проходила через офіс банку в Нью-Йорку.

Читайте всі новини по темі "Deutsche Welle" на сайті "Обозреватель".

Приєднуйтесь до групи "УкрОбоз" на Facebook, читайте свіжі новини!

Наші блоги