БлогиСвіт

У Панамі затримали засновників юридичної фірми Mossack Fonseca

204

Юрґена Моссака та Рамона Фонсеку звинувачують у причетності до відмивання грошей у зв'язку з корупційним скандалом у Бразилії.Два засновники панамської юридичної фірми Mossack Fonseca були заарештовані в суботу, 11 лютого, повідомляє агентство Reuters з посиланням на генеральну прокуратуру Панами. Юрґена Моссака та Рамона Фонсеку звинувачують у причетності до відмивання грошей у зв'язку з корупційним скандалом у Бразилії.

Моссак та Фонсека були взяті під варту, тому що їх підозрювали у намірах утекти з країни. Генеральна прокурорка Панами Кенія Порселл назвала панамську юридичну фірму "кримінальною організацією, яка має на меті приховування грошей підозрілого походження". За її словами, розслідування діяльності фірми тривало рік, і в ньому взяли участь прокурори з Бразилії, Перу, Еквадору, Колумбії, Швейцарії та США.

Нагадаємо, що у 2016 році юридична фірма Mossack Fonseca, яка займається продажем анонімних офшорних компаній та їхнім управлінням, опинилася у центрі скандалу навколо "панамських документів". Анонімне джерело зв'язалося з німецьким виданням Suddeutsche Zeitung і передало 2,6 терабайта внутрішніх документів фірми. Документи відображали діяльність Mossack Fonseca протягом 40 років.

Група журналістів, яка займалась розслідуванням матеріалів, виявила в офшорах сліди грошей багатьох політиків та знаменитостей, у тому числі й президента України Петра Порошенка, короля Саудівської Аравії Салмана ібн Абдул-Азіза Аль Сауда та колишнього прем'єр-міністра Грузії Бідзіни Іванішвілі.

Читайте всі новини по темі "Deutsche Welle" на сайті "Обозреватель".

Джерело
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Наші блоги