Суд дозволив ГПУ провести виїмку документів у групи ICU по справі щодо махінацій "Сім’ї"

Відповідно до ухвали Печерського райсуду Києва від 25 листопада 2016 року (оприлюднена в держреєстрі 16 березня 2017 року), цей суд частково задовольнив клопотання слідчого Генпрокуратури та в рамках кримінального провадження надав право на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ "КУА "Інвестиційний Капітал Україна".

Про це повідомляє видання FinBalance.

В рішенні суду йдеться, що слідчі ГПУ мають право на вилучення вилучення копій документів стосовно обігу ОВДП, які випущені та придбані у період з 2008 по 2014 роки компаніями-нерезидентами Foxtron Networks Limited, Каtіema Enterprises Limited, Kviten Solution Limited, Quickpace Limited, Wonderbliss LTD, Sabulong Trading LTD, Aldoza Investments Limited, Baleingate Finance Limited, Loricom Holding Group Ltd, Erosaria LTD, Brightmoor Trade AG, Landstyle Projects LLP, Wellar Investments INC, Verp Limited, Narux International INC, Opalcore LTD, Akemi Management Limited, Japelion LTD та Manningford Trading Limited, за весь період їх обслуговування, у т.ч.

Читайте: Все можливо: Гонтарева натякнула про відхід з НБУ

Згідно з інформацією слідчих, службові особи держорганів (зокрема, Кабміну, Мінфіну, НБУ, НКЦПФР), у 2011-2013 роках діючи за попередньою змовою з службовими особами банку "Розрахунковий центр", Української фондової біржі, держбанків (Ощадбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк) із залученням службових осіб комерційних банків (Фiдобанк, Експобанк, Укрбізнесбанк, АКБ Банк), зловживаючи службовим становищем, "умисно внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів".

В ухвалі суду йдеться, що такі дії, "що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі ... сприяли придбанню ОВДП цими іноземними компаніями, що призвело до тяжких наслідків у вигляді отримання учасником фондового ринку та третіми особами прибутку у значних розмірах, внаслідок чого державі завдано збитків у розмірі 378,42 млн грн, 159,85 млн дол США та 1,49 млрд грн, 1,02 млрд дол США - у цінних паперах".

Нагадаємо, глава НБУ Валерія Гонтарева залишила посаду глави ради директорів групи ICU в червні 2014 року перед призначенням у Нацбанк. У 2014-2016 рока вона задекларувала дохід від продажу частки в ICU на рівні 100 млн грн.

Читайте: Гонтареву викрили в переговорах про продаж банку з росіянами

Як відомо, 12 січня Печерський райсуд надав слідчим ГПУ тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора електрозв`язку ТОВ "Телесистеми України" та містять інформацію про телефонні з`єднання абонентів – працівників ТОВ "Інвестиційний капітал Україна" за період з 01 січня 2014 року по 31 березня 2014 року.

Суд надав доступ слідчим до цієї інформації у рамках кримінального провадження №12013220540000400, у якому серед іншого досліджуються епізоди заволодіння та розтрати службовими особами "Брокбізнесбанку" та "Реал Банку" упродовж 2013-2014 років державних коштів та коштами банківських установ в особливо великих розмірах, їх легалізації, а також епізоди незаконного заволодіння майном ПАТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" упродовж 2010-2014 років.

"Діяльність зазначених осіб, яка є предметом розслідування, супроводжувалась укладенням та виконанням працівниками ряду установ, зокрема АТ "Брокбізнесбанк", ПАТ "Аграрний фонд", ТОВ "Інвестиційний капітал Україна", ПАТ "Розрахунковий центр", АБ "Укргазбанк", Державної іпотечної установи низки фінансово-господарських договорів, здійснення між цими установами фінансових операцій, операцій з цінними паперами", - констатувалося в ухвалі суду.