У Монако спійманий одесит, що грабував російські банки

Спецслужби США вважають спійманого в Монако Євгенія Двоскіна великим фінансовим шахраєм, який під різними іменами фігурував у розшукових базах Інтерполу за запитами Росії і США.

Слідчий комітет при прокуратурі РФ розраховує домогтися видачі Двоскіна для проведення з ним слідчих дій у десятках справ, пов'язаним з переведенням у готівку мільярдів рублів. Однак, швидше за все, підозрюваного вишлють до США, де йому загрожує 25-річний термін за шахрайство з акціями, пише газета "Коммерсант" .

За повідомленням спецагента національної прес-служби ФБР США Джейсона Пака, уродженець Одеси Євген Двоскін був заарештований його колегами "приблизно два тижні тому" в Монако і знаходиться зараз у розпорядженні ФБР.

Двоскін, за словами агента Пака, розшукувався ФБР з 2003 року, коли суд Східного округу Нью-Йорка висунув проти нього і восьми його спільників звинувачення в шахрайстві з цінними паперами і відмиванні грошей на 2,3 мільйона доларів. Всі учасники злочинних угод тоді були заарештовані і засуджені, сховатися вдалося лише одному Двоскіну.

Юридичний аташе ФБР Джеймс Трейсі в своєму листуванні зі слідчим комітетом при МВС Росії повідомив, що мова йде про шахрайства, скоєних у 1997-1998 роки з акціями декількох великих компаній, акції яких в той час офіційно котирувалися на біржі США.

За даними ФБР, з 1990 по 2000 рік Євгена Двоскіна, який користувався також прізвищами Слускер, Соускер, слушком, Шустер, Альтман, Лозин і Козин, заарештовували в США 15 разів, у тому числі за хуліганство, грабіж, несплату податків, угон таксі та інше. При цьому судді майже завжди обмежувалися штрафами або умовним ув'язненням.

Пан Двоскін незабаром зробив собі російський паспорт і перебрався до Москви, де вступив в угрупування, що спеціалізувалася на великих операціях з переведення в готівку грошових коштів. Двоскін ставав фігурантом десятків кримінальних справ, однак підозрюваним виявився тільки в одному з них.

Крім того, слідчий комітет при МВС РФ запідозрив пана Двоскіна в нанесенні шкоди здоров'ю середньої тяжкості колишньому голові правління московського банку "Інтелфінанс" Михайлу Завертяеву, за словами якого угрупування запропонувала йому працювати на них.

При цьому вийшов на банкіра представник угруповання сказав, що у них "хороші зв'язки в ЦБ і правоохоронних органах, у чому пан Завертяєв мав можливість переконатися, перебуваючи в ІТТ (ізоляторі тимчасового затримання)" за заявою одного із співробітників банку.

Після того, як Завертяєв опинився в інституті швидкої допомоги імені Скліфосовського з важкою черепно-мозковою травмою, "Інтелфінанс" пропрацював лише 20 днів - останню фінансову операцію він провів 25 грудня 2007 року.

Всього ж, за даними російських правоохоронних органів, бригада "обнальщіков" була в тій чи іншій мірі причетна до використання і подальшого банкрутства десятків російських банків, переведення в готівку сотень мільярдів рублів і десятків мільйонів євро.

Читайте по темі:

У США 400 людей звинуватили в шахрайствах на $ 1 млрд

Фальшива банківська картка принесла шахраю 10 тисяч

Нігерійські шахраї обчистили іспанців на 250 млн євро

У Франції спіймані інтернет-шахраї, що вкрали € 4 млн

Скандально відомий шахрай знайшов нову роботу

Підготував Артур Гойсан