В Україні підпільний центр конвертації Bitcoin "проковтнув" 200 млн грн

37,4 т.
В Україні підпільний центр конвертації Bitcoin 'проковтнув' 200 млн грн

У Кропивницькому Служба безпеки України викрила міжрегіональний конвертаційний центр, який займався майнінгом криптовалюти і "відмив" 200 млн гривень.

Відео дня

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Конвертаційний центр влаштувала група банківських працівників. Через фіктивні безтоварні операції вони виводили в тінь кошти ряду комерційних структур з різних куточків України, а також допомагали клієнтам зменшити податкові платежі в бюджет.

Група зловмисників також діяла в Київській та Миколаївській областях. Під час обшуків в офісних приміщеннях за місцем проживання та в автомобілях зловмисників було вилучено печатки ряду фіктивних підприємств, чекові книжки, банківські картки та документацію, що доводить проведення фінансових операцій, потужне комп'ютерне обладнання для добування криптовалюти, а також близько 350 тис. грн готівкою.

За попередніми підрахунками, конвертаційний центр незаконно отримав 200 млн грн.

Правоохоронці заблокували рахунки ряду фіктивних підприємств, відкриті кримінальні провадження у ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.

В Україні підпільний центр конвертації Bitcoin "проковтнув" 200 млн грн
В Україні підпільний центр конвертації Bitcoin "проковтнув" 200 млн грн

Як писав "Обозреватель", Bitcoin розпадеться на дві криптовалюти.