"Райские бумаги": о чем поведали рассекреченные документы

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) в воскресенье, 5 ноября, опубликовал второй так называемый сиквел данных, касающихся офшорных компаний, "Paradise Papers" ("Документы с райских островов").

Что удалось узнать по итогам нового расследования — в материале "Обозревателя".

Что искали?

Доступ к материалам об офшорных компаниях немецкой газете Süddeutsche Zeitung, как и в случае с "Панамским архивом", предоставил неизвестный источник. Та, в свою очередь, отдала их на изучение Международному консорциуму журналистов-расследователей и Центру расследования коррупции и организованной преступности OCCRP. Над проектом по расследованию материалов из "Райских островов" трудились около 400 журналистов из 67 стран.

В совокупности к журналистам попали выдержки из 13,4 миллиона документов о владельцах офшорных фирм на экзотических островах. Большинство документов — 6,8 млн — связаны с бермудской фирмой, предоставляющей услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению, Appleby Group Services Ltd.

Компания работает в 10 юрисдикциях, была основана в 1898 году. На сегодняшний день Appleby считается одной из самых престижных и крупных юридических фирм и одной их самых чистых офшорных регистраторов мира, поскольку в компании существовала весьма строгая процедура проверки клиентов.

Второй компанией-регистрантом, архивы которой попали в руки журналистам, является сингапурская Asiacity Trust.

Помимо внутренней информации компаний, в базе "райских бумагах" есть данные корпоративных реестров 19 государств: Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамские острова, Барбадос, Бермудские острова, Каймановы острова, Острова Кука, Доминика, Гренада, Лабуан, Ливан, Мальта, Маршалловы Острова, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент, Самоа, Тринидад и Тобаго, и Вануату.

Всплывшие материалы освещают период с 1950-го по 2016 год и демонстрируют финансовые операции, налоговые лазейки, а также резонансные деловые контакты как отдельных представителей мировой элиты, так и крупных компаний.

В проекте упоминаются имена более 120 политиков из почти 50 стран мира, а также предприятия, спортсмены, бизнесмены и другие высокопоставленные лица.

Лидируют по численности контрактов персоналии из Соединенных Штатов Америки (свыше 31 тыс. клиентов), на втором месте — Великобритания (более 14 тыс. клиентов).

Дональд Трамп и его президентская рать

Разоблачение в рамках "Paradise Papers" проливает свет на деловые связи высокопоставленных членов администрации лидера США Дональда Трампа с окружением российского президента Владимира Путина.

К примеру, по данным расследователей, американского министра торговли Уилбура Росса связывают коммерческие интересы с базирующейся в Великобритании компанией Navigator Holdings. Последняя, в свою очередь, сотрудничает с крупнейшим нефтехимическим холдингом России "Сибур". К слову, в состав акционеров "Сибура" входят находящийся под американскими санкциями миллиардер Геннадий Тимченко и Кирилл Шамалов, которого называют зятем Путина.

В архиве фигурируют по меньшей мере 13 человек из ближайшего круга Трампа. Среди других чиновников Белого дома в архиве отметились государственный секретарь Рекс Тиллерсон и вице-председатель наблюдательного совета Федерального резерва США Рендел Куарлес.

В числе советников американского президента, владеющих офшорными счетами, есть также инвестор недвижимости, советник и фундрайзер Трампа Томас Баррак-младший; гендиректор компании (ближайшего союзника Трампа на Уолл Стрит) Blackstone Group Стивен Шварцман; советник президента, миллиардер с Уолл Стрит Карл Ікахн; и главный советник президента по вопросам экономики Гэри Кохн.

Наряду с этим в утечке засветились шестеро крупных доноров предвыборной кампании Дональда Трампа. Это магнат казино Шелдон Адельсон, миллиардеры-промышленники братья Чарльз и Дэвид Кох, магнат недвижимости Джеффри Палмер, топ-донор республиканцев Пол Эллиот Сингер, магнат казино Стив Уинн, а также гендиректор компании Renaissance Technologies Роберт Мерсер.

Читайте: Счет на триллионы: в ООН ошеломили суммами, "утекающими" в офшоры

Более того, в материалах расследований есть еще одно весьма значимое лицо — зять американского президента Джаред Кушнер.

Украинцы в архиве

Под прицел консорциума попали и несколько украинцев.

Не обошли стороной и передачу президентом Украины Петром Порошенко корпорации Roshen в "слепой" траст. У президента уверяют, что любые домыслы о попытке минимизировать выплату налогов по данной процедуре безосновательны. А международная холдинговая структура была создана для избежания двойного налогообложения с той целью, чтобы все налоги были уплачены именно в Украине, а не за рубежом. Ранее это уже аргументировали как юридические советники Порошенко, так и непосредственно в Rothschild Trust.

Читайте: Юрист разоблачил мифы вокруг офшоров Порошенко

Отдельное внимание уделили одному из топ-менеджеров НАК "Нафтогаз Украина" Сергею Алексеенко, для которого в 2016 году была создана офшорная компания Pioneer Foundation на острове Мэн. Цель создания фирмы, как поведали расследователи - вывод валюты за границу вопреки валютным ограничениям, которые действовали в Украине. Алексеенко пришел в "Нафтогаз" в июле 2014 года и стал уполномоченным по перспективным проектам. Сейчас он является членом правления дочерней компании НАКа "Укртрансгаз".

Вместе с тем, в опубликованных журналистами материалах числятся бывший нардеп от Партии регионов и соратник экс-президента Виктора Януковича Антон Пригодский и бывший вице-премьер от Радикальной партии Валерий Вощевский.

По данным консорциума, Пригодский выступает акционером мальтийской фирмы TUC, занимающейся "судоходной деятельностью", включая приобретение судов. Согласно финансовой отчетности, активы TUC по состоянию на 31 декабря 2014 года оценивались примерно в 6,6 млн долларов США.

Через TUC в июле 2015 года Пригодский заказал 37-метровую яхту Santa Maria T. Как предполагают журналисты, дорогостоящая яхта была оформлена на офшор, чтобы не платить НДС на территории Евросоюза в размере 30% от стоимости. По данным реестра Мальты, в декабре 2015-го, соратник Януковича стал акционером Ala Int. Ltd., деятельность которой включает сельское хозяйство, управление имуществом и приобретения прав интеллектуальной собственности.

Бывший вице-премьер Вощевский, как установили журналисты, значится как один из акционеров и директоров Marfa Holding Ltd., созданной в Мальте в конце 2013 года. Причем в доле Вощевского практически большинство акций фирмы.

Руки Кремля

Журналисты-расследователи установили, что посредством Кушнера российские госкомпании, имеющие тесные связи с Путиным, финансировали крупные инвестиции в Twitter и Facebook.

Как оказалось, Кушнер является бизнес-партнером российского магната, проживающего в Силиконовой долине, Юрия Милнера. Милнер как раз и проинвестировал средства в указанные медиа.

The Guardian отмечает, что данный факт может стать новым витком в деле о вмешательстве России в президентские выборы в США.

Читайте: США нашли доказательства влияния Кремля на исход их выборов

По информации расследователей, российский государственный ВТБ Банк перечислил $191 миллион в инвестиционный фонд Милнера DST Global, который затем использовал эти деньги для приобретения крупной доли в Twitter в 2011 году.

Что касается Facebook, то журналисты обнаружили, что в акции соцсети средства были проинвестированы через ряд компаний-посредников, в том числе через упомянутый фонд Милнера, дочерней компанией "Газпрома". Милнер и основатель Facebook Марк Цукерберг являются консультантами филантропических предприятий друг друга и близкими друзьями.

Кроме того,в Международном консорциуме сообщили, что российский магнат Мильнер проинвестировал почти $1 млн в стартап Cadre, основателем которой является зять Трампа Джаред Кушнер. Cadre также выступила одним из доноров кампании Трампа на пост президента в 2016 году.

Большие взносы в инвестиционный фонд Милнера"DST Global были сделаны и со стороны российского олигарха Алишера Усманова.

В консорциуме говорят, что российский ВТБ подтвердил использование фонда Мильнера для инвестиций в Twitter. В то же время Милнер в беседе с представителями консорциума сообщил, что ничего не знал о возможном участии дочернего предприятия "Газпрома" в своих сделках и добавил, что его инвестиции не связаны с политикой.

Читайте: СМИ: Американский университет Саакашвили оформили на офшор в США

Тем не менее, расследователи констатируют, что нет никаких признаков того, что Кремль получил влияние на Twitter или Facebook, или получил внутреннюю информацию о компании в результате инвестиций, связанных с Мильнером.

В материалах говорится и об инвестициях бывшей жены руководителя компании "Роснефть" Игоря Сечина Марины. На ее имя в офшоре на Каймановых островах была зарегистрирована компания S Holdings Ltd, которая инвестировала в девелоперские проекты австрийского бизнесмена с сомнительной репутацией Юлиуса Майнла. Майнл, в свою очередь, скупал в России и Восточной Европе проблемные, но перспективные активы по низкой цене, чтобы затем их выгодно продавать.

Среди известных россиян в числе клиентов есть и Роман Абрамович, который упомянут в данных Appleby в контексте нестыковок при заполнении регистрационной анкеты для покупки доли в бермудской компании Russia Forest Products. Хотя сделка была заблокирована и покупку решили провести через Британские Виргинские Острова.

Вследствие утечки журналисты-расследователи выяснили, что состоятельные граждане РФ обращались в бермудскую Appleby для регистрации частных самолетов в обход уплаты налогов при их импорте в ЕС. Среди них — братья Ротенберги, Олег Дерипаска и Олег Тиньков, а также супруга первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга.

Ее величество Королева

В новом массиве данных об офшорах числится даже королева Великобритании Елизавета II. Герцогство Ланкастер, управляющее активами королевы, инвестировало в фонд на Каймановых островах. Тот, в свою очередь, вкладывал деньги в компанию, которая контролирует скандальную финансовую организацию BrightHouse в Великобритании, выдававшая микрозаймы и уличенная в налоговых нарушениях. Представитель королевы Елизаветы II в ответе на запрос газеты The Guardian признал инвестиции в фонд на Кайманах, но при этом подчеркнул, что герцогству Ланкастера было неизвестно о дальнейших вложения в BrightHouse.

В целом, ее величество вложила около 10 млн фунтов личных средств в офшоры. При этом журналисты-расследователи отмечают, что в этих инвестициях нет ничего незаконного, как и нет никаких свидетельств, что королева не платит налогов.

Услугами Appleby пользовалась еще одна королева - королева Иордании Нур аль-Хусейн: она фигурирует в материалах как бенефициар двух трастов на острове Джерси.

Кто еще

Исходя из полученных материалов, к работе с офшорами был привлечен советник премьер-министра Канады Джастина Трюдо Стивен Бронфен вместе с еще одним "тяжеловесом" канадской политики Лео Колбером. Помимо этого в "райском архиве" есть информация о причастности к офшорам бывшего генсека НАТО и таких звезд, как Мадонна, Кира Найтли и солиста U2 Боно. Мадонна, к примеру, проинвестировала денежные средства в медицинский центр, Найтли вложила деньги в недвижимость, а Боно через мальтийскую фирму купил торговый центр в Литве.

В материалах Appleby были обнаружены данные и о налоговых схемах Nike, Apple, Uber и Facebook.

Итого Sueddeutsche Zeitung резюмирует, что мировая элита разместила в налоговых оазисах 7,9 триллионов евро. Более 600 млрд евро ежегодно перемещаются транснациональными корпорациями с помощью налоговых убежищ. Однако сразу следует уточнить, само по себе владение офшорными компаниями не является преступлением. Преступлением является то, когда офшоры используются для отмывания денег, полученных незаконным путем, для государственной коррупции и другого рода мошеннических операций.

При этом всем, помимо ухода от налогов, ставку на офшоры делают и в силу более качественного законодательства в той или иной юрисдикции, чтобы уйти от забюрократизированности процессов, для гарантии анонимности реального владельца и защиты своих активов в случае рейдерской атаки.