"Переплутали літери": співробітники херсонської ДФС нагрянули з обшуками в луцьку IT-компанію

Оперативники слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби в Херсонській області помилково провели обшуки в офісі IT-компанії IDEIL, яка знаходиться в Луцьку.

Про це повідомив СЕО IDEIL Вадим Махомед на своїй сторінці в Facebook.

"Коротко: у нас (у компанії IDEIL. - Ред.) був обшук, але його не повинно було бути. То помилка чи навмисне нехтування здоровим глуздом?!", - зазначив Махомед.

Він уточнив, що компанія орендує в Луцьку кілька офісних приміщень на вул. Словацького, 30, де також знаходяться й інші фірми.

Читайте: СБУ нагрянули з обшуками на найбільшу АЕС

За словами Махомеда, 29 березня в офіс прийшли невідомі люди, які наказали всім покинути робочі місця і вийти, залишивши свої речі.

"Йшов час - слідчі збиралися... Приїжджали вони на різних автомобілях, зазвичай, досить пристойних: на київських, херсонських і номерах з інших регіонів", - додав співробітник IDEIL, наголосивши, що слідчі мали дорогі годинники.

Пізніше, за його словами, прийшов слідчий Херсонської ДФС, який приніс постанову суду про обшуки в ТОВ "Фаворит 15", але без зазначення назви компанії IDEIL та імен фізичних осіб, які мають до неї відношення.

Зокрема, суд дозволив провести обшук будівель і споруд на вулиці Словацького, 30, які "використовуються ТОВ "Фаворит" для розміщення офісу, з метою вилучення первинних бухгалтерських документів, документів податкового та митного обліку, документів фінансово-господарської діяльності".

"Іншими словами, обшуки повинні були бути тільки в офісах ТОВ "Фаворит 15"... На наші запитання, яким чином ці обшуки стосуються нашої компанії, один із представників слідчих ГУ ДФС у Херсонській області відповів, що ми робили сайт для ТОВ "Фаворит 15"... Аргументуючи це тим, що на даному сайті є підпис, цитую: "Там написано, що розробкою сайту займався ІДЕАЛ". На що ми відповіли, що це досить цікаво, однак наша компанія називається "ІДЕЙЛ", - додав Махомед.

Він також зазначив, що в інтернеті не вдалося знайти ні сайт ТОВ "Фаворит", "ні, відповідно, написи "ІДЕАЛ" або будь-якого іншого". Після чого оперативники почали обшуки і намагалися "відібрати телефони у співробітників і вимагали надати ксерокопії паспортів із адресами реєстрації всіх працівників".

Читайте: НАБУ і САП нагрянули з обшуками в Нацбанк

Представники компанії у свою чергу викликали адвокатів. 

"Були проведені всі дії з пошуку документів та інформації, яка могла стосуватися запитуваних ТОВ "Фаворит 15", ТОВ "Мунлайн 18", ТОВ "Інсайдер 15" і ряду інших, зазначених у постанові, з якою приїхали ці особи на обшук", - розповів Махомед. Однак, за його словами, в офісах IDEIL нічого не знайшли.

Читайте: Прапор Росії і арсенал зброї: ГПУ провела обшуки у начальника поліції Шостки - фотофакт

"У результаті ми маємо зірваний робочий процес, купу запитань від наших партнерів і зацікавлених клієнтів, чому ж ми стали об'єктом обшуків і чи не поставить це під удар нашу співпрацю... Наступного дня, 30 березня, коли прийшли на роботу, виявилося, що ми таки понесли втрати в цьому бардаку: зникли два кілограми кави в зернах і гроші у одного з працівників", - зазначили в компанії.

Адвокат IDEIL Богдан Ульчак з'ясував, що кримінальну справу, в рамках якої проводилися обшуки, до 8 лютого 2017 року розслідувалася в Херсоні щодо інших осіб. Зазначене виробництво стосувалося "фактів зловживань при будівництві доріг, і жодним чином не стосувалося жодної компанії, зазначеної у постанові на обшук від 13.03.2017 року".

"У рамках кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ "Укрдорінвест" (код ЄДРПОУ 36009153, податкова адреса: м Херсон, вул. Старообрядницька, будинок 5), у період 2015-2016 рр., шляхом укладення та виконання уявних (фіктивних) угод із придбання товарів і послуг від ТОВ "Харлоу" (код ЄДРПОУ 40474908), ТОВ "БК "Альтор" (код ЄДРПОУ 39140922), ТОВ "Апекстрейд ЛТД" (код ЄДРПОУ 40139962), ТОВ "Вієн ЛТД" (код ЄДРПОУ 39608191 ), ТОВ "Орієнтування" (код ЄДРПОУ 39908747) ухилилися від сплати податків на суму понад 1,1 млн грн", - йдеться у постанові.

Читайте: Мільйон і коштовності: ГПУ провела обшук у колишнього "завгоспа" Ющенко

"Хтось у Херсонській області ухилився від сплати податків на мільйон і трішки не добудував доріг належним чином, а фіскальна служба з перевіркою приїхала до Луцька в ІТ-компанію. Випадково потрапили під роздачу, бо це - нормальна практика в нашій державі?" - підсумували в компанії.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше ГПУ влаштувала масштабні обшуки у тютюнового монополіста.