ДФС відфкрила справу на скандального проросійського монополіста, пов'язаного з Януковичем

2,3 т.
ДФС відфкрила справу на скандального проросійського монополіста, пов'язаного з Януковичем

Тютюновий монополіст ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс Україна", яку пов'язують із "Сім'єю" колишнього президента Віктора Януковича і російським збройовим бароном Ігорем Кесаєвим, підозрюється в несплаті податків і організації схем за участю фіктивних фірм.

Про це повідомляє FinBalance з посиланням на постанову Тернопільського суду.

Слідче управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в Тернопільській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, за фактом реєстрації та здійснення господарської діяльності невстановленими особами протягом 2014-2015 років від імені посадових осіб 16 суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності в частині мінімізації податків суб'єктам господарювання реального сектора економіки за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Відео дня

"Згідно з наявними матеріалами кримінального виробництва, встановлено, що посадові особи "Мегаполіс Україна", з метою заниження акцизного податку з роздрібних продажів підакцизних товарів, відбили реалізацію тютюнових виробів на підприємства з ознаками фіктивності на суму 1,278 млрд гривень", - йдеться в тексті судового рішення .

Згідно з документом, в якості фірм для відмивання коштів використовувалися ТОВ "Інтер-Пром-Сервіс" (Одеса), ТОВ "МВК Трейд" (Київ), ТОВ "Арес-Термінал (Київська область), ТОВ "Строй-Інсайт" (Полтавська область), ТОВ "Алекс Груп" (Миколаїв), ТОВ "Аксентій Пром" (Київ), ТОВ "Контакт МКС" (Київська область), ТОВ "Конфорт" (Запоріжжя), ТОВ "Торгівля та Дистрибуція" (Київ).

Крім того, співробітниками ДФС встановлено, що посадові особи ТОВ "ТК "Мегаполіс Україна" виводили кошти з підприємства і уникали їх оподаткування, перераховуючи гроші під виглядом поворотної фінансової допомоги на підприємства з ознаками фіктивності на загальну суму 1,072 млрд гривень.

"Такі дії призвели до того, що в бюджет не надійшло акцизного податку й ПДВ в загальній сумі 254 327 тис. гривень, що кваліфікується за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України", - наголошується в документі.

"Мегаполіс-Україна" - найбільший дистрибутор тютюнових виробів в Україні, серед його співвласників одеський бізнесмен Борис Кауфман, який є партнером іншого одеського підприємця - Олександра Грановського. Обидва неформально пов'язані з "Сім'єю" колишнього президента України Віктора Януковича.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що на початку лютого 2016 року, після акцій протесту проти роботи російського бізнесу, Кауфман перереєстрував "Мегаполіс Україна" в Одесі (до цього компанія була "прописана" в Тернополі").