Міжнародне явище: стало відомо, у скількох країнах "наслідили" українські корупціонери

445Читать на русском

Іноземні банки і компанії причетні до заподіяння більше третини всіх збитків від злочинів, що розслідуються Національним антикорупційним бюро України.

Зараз детективи НАБУ встановили комерційні структури щонайменше 10 країн світу, за участю яких з України було виведено понад 2,27 млрд грн, 428 млн дол. США, 4,3 млн євро і 825 тис. фунтів стерлінгів.

Як наслідок, встановлена ??причетність іноземних суб'єктів до корупційних схем, реалізованих на низці українських державних компаній. Зокрема, мова йде про ПАТ "Укргазвидобування", ДП "Електроважмаш", ДП "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК), ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ), ДП "Адміністрація морських портів України", ВАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) та ін., повідомляє прес-служба бюро.

Найчастіше кінцевими бенефіціарами іноземних компаній-учасників корупційних схем є громадяни України. А самі компанії зазвичай виконують роль посередника, який за сприяння топ-менеджменту держпідприємства купує його продукцію за цінами нижче ринкових або навпаки - постачає обладнання або сировину для потреб ДП за завищеними цінами.

При цьому, доходи, отримані злочинним шляхом, виводяться за кордон і використовуються як із метою створення в Україні нових корупційних схем, так і для фінансування приватних потреб їх організаторів (нерухомості, оплати навчання, медичного обслуговування і т.д.).

Згідно з даними, отриманими детективами НАБУ з початку здійснення розслідувань (з 4 грудня 2015 року), найчастіше такі компанії-посередники мають "прописку" у Великобританії і Республіці Кіпр. У цих країнах українських корупціонерів приваблюють низьке оподаткування, спрощена фінансова звітність і високі гарантії конфіденційності.

Банківські операції найчастіше здійснюються через фінансові установи в Латвії та Австрії, оскільки місцеві банки працюють швидко і мають жорсткі стандарти дотримання банківської таємниці.

НАБУ активно співпрацює з правоохоронними органами інших держав. Географія звернень НАБУ охоплює майже всі континенти. Всього з початку розслідувань станом на середину квітня НАБУ направило 161 клопотання про міжнародну правову допомогу в компетентні органи 41-ї держави. Найбільше клопотань направлено в Латвію (35), Великобританію (13), Австрію (10), Швейцарію (10), Кіпр (10).

Всього детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування по 319 кримінальних провадженнях (за станом на 31.03.2017). Сукупний розмір предмета злочинів, які розслідуються, перевищує 85 млрд грн.

Як повідомляв "Обозреватель", 12 квітня детективи НАБУ затримали екс-заступника директора "Держзовнішінформу", який здійснив безпідставне перерахування 9,87 млн гривень на рахунки приватних компаній з ознаками фіктивності.

Приєднуйтесь до груп "Обозреватель" на Facebook і VKontakte, слідкуйте за оновленнями!

Наші блоги