Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
СвітСпорт

/Банки і фінанси

НБУ ліквідує український банк-порушник

5.3тЧитати матеріал російською

Національний банк України 10 грудня 2015 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ "Банк Велес".

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Рішення ухвалене у зв'язку зі здійсненням фінустановою ризикової діяльності та систематичними порушеннями законодавства у сфері фінансового моніторингу. "У вересні НБУ запобіг спробі вивести за кордон близько $460 млн за документами, що мають ознаки фіктивності, це стало підставою для проведення інспекційної перевірки банку з питань фінансового моніторингу", - сказано в повідомленні регулятора.

Згідно з інформацією НБУ, під час перевірки були виявлені факти здійснення банком ризикованої діяльності і ціла низка операцій, характер яких дає підстави вважати, що вони були спрямовані на уникнення вимог та обмежень, передбачених банківським, валютним законодавством, законодавством із питань фінансового моніторингу; участь банку в проведенні фінансових операцій, метою яких було виведення капіталів.

"Близько 90% всіх операцій, здійснюваних банком, були саме такими. За неповний рік їхній обсяг перевищив $100 млн. Крім того, значний обсяг операцій проведено з використанням підроблених документів", - зазначили в НБУ.

За його оцінками, ліквідація "Банку Велес" не матиме впливу на стабільність фінансового ринку, незважаючи на невеликий обсяг активів (314,2 млн грн на кінець третього кварталу 2015 року) і незначна кількість клієнтів-фізосіб (близько 150 осіб).

Як повідомляв "Обозреватель", 1 грудня 2015 року НБУ ухвалив постанову №853 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ "Банк "Національні інвестиції".

Читайте всі новини по темі "Банківська система" на сайті "OBOZREVATEL".

0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги