Оточення Путіна вивело $749 млн із Росії - The Guardian

16.1тЧитать на русском

Найбільші банки Великобританії обробили транзакції на суму близько $749 мільйонів російських злочинців, пов'язаних з урядом РФ і які є частиною великого процесу по відмиванню брудних грошей із Росії.

Про це пише The Guardian у своєму ексклюзивному розслідуванні. передає Newsader.

Як зазначається, анонімні власники британських компаній зіграли важливу роль в операції "Глобальна пральня", за допомогою якої мільярди незаконно нажитих доларів було вивезено з Росії для подальшої їхньої легалізації за кордоном.

Відповідно до представленого матеріалу, HSBC, Королівський банк Шотландії, Lloyds, Barclays і Coutts, що входять до 17 найбільших британських банків, не відмовилися від проведення підозрілих фінансових переказів, незважаючи на обізнаність із приводу міжнародної схеми виведення російських грошей сумнівного походження.

Документи, які опинилися у розпорядженні The Guardian, показують, що в період із 2010 по 2014 роки із Росії було виведено щонайменше $20 млрд., тоді як реальна цифра може доходити до $80 млрд. Такі дані озвучили представники слідства.

Детективи впевнені, що гроші, які переміщувалися із Росії,"очевидно, були або вкрадені, або пов'язані з криміналом".

Поліція досі намагається встановити імена багатих і політично впливових росіян, що стояли за операцією щодо масштабного вивезення капіталу. Передбачається, що кількість фігурантів становить близько 500 осіб, включно з олігархами, московськими банкірами, а також прямих або непрямих агентів ФСБ. Серед підозрюваних - двоюрідний брат президента РФ Ігор Путін, який працював в одному з московських банків у період, коли той проводив згадані вище операції.

Справжні власники більшості фірм, використаних у цій схемі, залишаються у секреті: їхній анонімний статус охороняє офшорне законодавство.

Зазначається, що банківська документація була передана The Guardian колегами із "Нової газети" та Проекту з розслідування корупції та організованої злочинності (Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP), який раніше прославився завдяки розслідуванню "панамського кейсу".

Отримані банківські звіти містять інформацію про приблизно 70 тис. банківських операцій, зокрема 1,92 тис., які були проведені через банки Сполученого Королівства, а також 373, які пройшли через американські фінансові установи.

Повідомляється, що слідству вдалося розкрити грандіозну змову, у якій крутилися мільярди доларів із РФ, перекладалися через банки Латвії і Молдови. Поліцейські вийшли на величезну кримінальну мережу. У неї були залучені фізичні особи та організації у 96 країнах світу, більшість із яких були зареєстровані в лондонському реєстраторі Companies House. Правоохоронці почали вести пильне спостереження за 21 компанією зі списку учасників незаконної схеми, однак на цей момент велика частина цих фірм розпущена.

Як повідомляв "Обозреватель", у Путіна звільнили від податків росіян, що потрапили під санкції.

Підписуйся на "Обозреватель" в Facebook Messenger, щоб бути в курсі головних подій України і світу https://m.me/obozrevatel

Приєднуйтесь до групи "Обозреватель" на Facebook, слідкуйте за оновленнями!

Наші блоги

Останні новини

Загрузка...