Кабмін схвалив план боротьби з відмиванням доходів і фінансуванням тероризму

Кабінет Міністрів України схвалив План заходів на 2016 рік щодо запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

Про це повідомляє прес-служба уряду.

"Зазначеним Планом визначено заходи законодавчого, організаційного та практичного характеру, спрямовані на забезпечення ефективного функціонування національної системи, а також впровадження в національне законодавство Рекомендацій FATF і положень директиви ЄС 2015/849 Європейського парламенту та ЄС щодо запобігання відмивання грошей і боротьби з тероризмом", - вказано в повідомленні.

Читайте: Дурень думкою багатіє: Захарченко хоче обміняти вугілля на "незалежність" "ДНР"

Документ схвалений із метою реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення на період до 2020 року.

Як раніше повідомляв "Обозреватель", в Україні створена міжвідомча робоча група з координації повернення коштів, отриманих злочинним шляхом колишніми високопоставленими особами.